股票代码：600229         股票简称：城市传媒         编号：临 2019-024



                   青岛城市传媒股份有限公司
             第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第四次会议于 2019 年 8 月 28 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会

会议采用现场投票表决方式召开，本次会议由公司董事长王为达先生

召集和主持，会议通知已于 2019 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方

式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事隋

兵先生因公出差未能出席会议，委托董事李楷先生代为出席并表决，

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。

       二、董事会会议审议情况

       1.审议通过了《公司 2019 年半年度报告》及摘要；

       该报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

       公司 9 名董事对此议案进行了表决。

       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

       2.审议通过了《关于 2019 年半度募集资金存放与实际使用情况

                                                                        1
专项报告》；

   该报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    公司 9 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

   特此公告。




                              青岛城市传媒股份有限公司董事会
                                        二○一九年八月二十九日




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