城市传媒:第九届董事会第四次会议决议公告2019-08-29
股票代码:600229 股票简称:城市传媒 编号:临 2019-024
青岛城市传媒股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
第四次会议于 2019 年 8 月 28 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会
会议采用现场投票表决方式召开,本次会议由公司董事长王为达先生
召集和主持,会议通知已于 2019 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方
式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,董事隋
兵先生因公出差未能出席会议,委托董事李楷先生代为出席并表决,
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司 2019 年半年度报告》及摘要;
该报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
公司 9 名董事对此议案进行了表决。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
2.审议通过了《关于 2019 年半度募集资金存放与实际使用情况
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专项报告》;
该报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
公司 9 名董事对此议案进行了表决。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
二○一九年八月二十九日
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