证券代码：600230              股票简称：沧州大化             编号：2017-41 号


                       沧州大化股份有限公司
                 第六届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    沧州大化股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2017 年 9 月 6 日上午 9：00
在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 5
人，独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊以通讯方式参加表决；监事会主席于伟、监事
刘增、平殿雷列席了会议；会议人数符合《公司章程》规定要求。本次会议的召集、
召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长谢华生主持。
    本次会议已于 2017 年 8 月 31 日以书面形式通知全体董事、监事。
    会议经审议、表决一致通过如下议案：
    1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于董事会换届选举的议案》；
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中
独立董事 3 名，公司董事任期为三年。截止 2017 年 6 月，本公司第六届董事会董事
任期已届满，本次会议进行董事会换届提名。
    根据公司第六届董事会各位董事的工作表现及公司的实际情况，经公司董事会提
名委员会提议，提名谢华生、安礼如、钱有京、刘增、董培毅、常万凯为公司第七届
董事会董事候选人，提名姚树人（会计专业人士）、郁俊莉、周文昊为公司第七届董
事会独立董事候选人。候选人简历请见本公告附件。
    上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形及
被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，并且未受过上海证
券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的
其他情形。
    本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    2、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2017 年第一次
临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2017 年 9 月 22 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，具
体相关事项请见将披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》（编号
2017-44 号）。

                                      1
    特此公告。




                                                 沧州大化股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2017 年 9 月 7 日


附件：

  一、沧州大化股份有限公司第七届董事会董事候选人简历
    (1)谢华生：男，汉族，1964 年 10 月出生，河北化工学院化学工程系毕业，正高
级工程师，中国共产党党员。曾任沧州大化 TDI 有限责任公司副总经理、沧州百利塑
胶有限公司总经理、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司总经理、沧州大化股份有限
公司总经理、沧州大化集团有限责任公司总经理助理、沧州大化股份有限公司聚海分
公司总经理、沧州百利塑胶有限公司董事长。现任沧州大化集团有限责任公司副董事
长、总经理、党委书记，沧州大化股份有限公司董事长。
    (2) 安礼如：男，汉族，1969 年 10 月出生，南京大学应用化学及工商管理、化
学工程专业毕业，正高级工程师，中国共产党党员。曾任江苏淮河化工有限公司董事
长、党委书记。现任中国化工农化总公司董事长、党委书记，沧州大化集团公司董事
长，沧州大化股份有限公司董事。
    (3)钱友京：男，汉族，1960 年 1 月出生，大学专科学历，高级工程师，中国共
产党党员。曾任沧州大化集团有限责任公司总经理助理、沧州大化股份有限公司技术
中心主任、沧州大化 TDI 有限责任公司董事长。现任沧州大化集团有限责任公司党委
委员，沧州大化股份有限公司副董事长、总工程师、科技规划部部长兼党支部书记。
    （4）刘增：男，汉族，1981 年 4 月出生，大学本科学历，工程师，中国共产党
员。曾任沧州大化股份有限公司聚海分公司光化车间副主任、主任兼党支部书记，沧
州大化集团有限责任公司团委副书记、书记，沧州大化 TDI 有限责任公司副总经理、
总工程师、生产技术部部长，聚海扩建工程指挥部副总指挥，沧州大化股份有限公司
技术中心党支部书记、主任，沧州大化股份有限公司综合部党支部书记兼行政处处长，
沧州大化股份有限公司综合部部长。现任沧州大化集团有限责任公司党委副书记、沧
州大化股份有限公司办公室主任兼党支部书记，商务部党支部书记、技术中心党支部
书记、沧州百利塑胶有限公司董事长、沧州大化股份有限公司监事。
    (5)董培毅：男，汉族，1966 年 3 月出生，大学专科学历，高级工程师。曾任沧
州大化股份公司聚海分公司总经理助理兼光化车间主任，沧州大化 TDI 公司副总经理、
沧州大化 TDI 公司总经理兼党总支部书记、沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理，


                                     2
沧州大化股份有限公司副总经理兼生产管理部部长。现任沧州大化股份有限公司总经
理、生产管理部部长兼党支部书记、安全环保部部长，沧州大化股份有限公司董事。
    (6)常万凯：男，汉族，1968 年 12 月出生，大学专科学历。曾任沧州大化集团公
司销售处副处长、销售处处长、沧州大化股份有限公司销售处处长兼党支部书记、沧
州大化股份有限公司商务部党支部书记。现任沧州大化股份有限公司副总经理、商务
部部长、销售总监兼销售经理、沧州大化股份有限公司董事。
    二、沧州大化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人简历
    (1)姚树人：男，1962 年 6 月出生，大学本科学历。曾任国家经贸委企业司处长、
中经企业经营评价有限责任公司执行董事；现任中蓝特会计师事务所有限责任公司董
事长、沧州大化股份有限公司独立董事。
    (2)郁俊莉：女，1965 年 12 月出生，博士学历。曾任中国国泰投资有限公司副
总裁、北京大学光华管理学院应用经济学博士后；现任北京大学教授、博士生导师、
沧州大化股份有限公司独立董事。
    (3)周文昊：男，1973 年 9 月出生，2000 年 7 月上海交通大学毕业，获硕士学位。
曾任东方证券业务总监，摩根士丹利华鑫执行董事；现任国泰君安证券执行董事、沧
州大化股份有限公司独立董事。




                                       3