证券代码：600230             股票简称：沧州大化           编号：2018-5 号


                      沧州大化股份有限公司
                    第七届监事会第三次会议
                            决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
    沧州大化股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2018 年 4 月 8 日 17:00 在公
司五楼会议室召开。会议通知已于 2018 年 3 月 30 日以书面方式发出并送达各位监
事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，有效表决票 3 票。到会监事人数符合《中
华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席于伟主持。
   二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致通过了以下议案：
   1、《公司 2017 年度财务决算报告》；
   2、《公司 2017 年度监事会工作报告》；
   3、《公司 2017 年度报告》全文及其摘要，并发表如下审核意见：
    公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；
报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司财
务状况和经营成果；所披露的信息真实、准确、完整、及时，没有虚假性记载、误
导性陈述或重大遗漏；未发现参与 2017 年度报告编制和审核的人员有违反保密规定
的行为。
   4、《关于计提 2017 年资产减值准备的议案》；
    监事会认为：该议案所涉及的计提减值准备的情况属实，董事会决议程序合法，
计提依据充分，较恰当地运用了谨慎性原则。
   5、《关于公司日常关联交易 2017 年度计划执行情况和 2018 年度计划的议案》；
    监事会认为：公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来和辅助服
务，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。

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    内容详见《关于公司日常关联交易 2017 年度计划执行情况和 2018 年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2018-3 号）。
    6、《关于追认 2017 年度部分日常关联交易的议案》；
    监事会认为：《关于追认 2017 年度部分日常关联交易的议案》所涉及的关联交
易，符合公司实际情况，是合规合理的；议案所述关联交易是公司日常生产经营中
必须的，关联交易定价公允，符合公司和全体股东的利益。
    内容详见《关于追认 2017 年度部分日常关联交易的公告》（公告编号：2018-4
号）。
    7、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；
    监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合
公司实际情况，基本建立了完善的内部控制体系，公司 2017 年度内部控制自我评价
报告，真实反映了公司内部控制状况。
    《 公 司 2017 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    8、《关于续聘 2018 年度财务及内控审计机构的议案》；
    监事会认为：公司拟继续聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度财务报告及内部控制审计机构，符合相关法律法规和公司章程的规定，不
存在损害股东尤其是中小股东的利益的情形。
    内容详见《关于聘用 2018 年度财务及内控审计机构的议案》（2018-6 号）。
    9、《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整，不
存在损害股东特别是中小股东利益的情形。其决策程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，同意此次会计政策变更。
    内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-7 号）。
    10、《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
    监事会认为：公司拟以 2017 年末总股本 294,188,216 股为基数，每 10 股派发
现金红利 5 元（含税），累计分配现金红利 147,094,108 元，母公司剩余未分配利润
1,456,404,012.19 元结转至以后年度分配；同时以资本公积转增股本的方式向全体
股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增加至 411,863,502 股。充分考虑了广
大投资者的合理利益，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，且不会造
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成公司流动资金短缺或其他不良影响。


   上述议案中第 1、2、8、10 项须提交公司 2017 年度股东大会审议通过。


    特此公告
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                                                           监事会
                                                       2018 年 4 月 10 日




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