证券代码：600230          股票简称：沧州大化          编号：2018-4 号


                             沧州大化股份有限公司
              关于追认 2017 年度部分日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、
公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、 追加确认 2017 年度日常关联交易基本情况

（一）审议程序
    1、本公司七届四次董事会与 2018 年 4 月 8 日召开，会议审议通过了《关于追认 2017
年度部分日常关联交易的议案》。关联董事谢华生、安礼如、刘增在董事会审议该议案
时回避了表决。
    2、公司独立董事就本次关联交易事项发表了独立意见：
    （1）事前认可意见：
    董事会召开前，公司独立董事对追认 2017 年度日常关联交易进行了审查，认为追
认关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易有利于公
司开展业务。同意提交第七届董事会第四次会议审议。
    （2）议案的独立意见：
    公司独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊同意上述《关于追认 2017 年度部分日常关
联交易的议案》，并发表独立董事意见认为：《关于追认 2017 年度部分日常关联交易的
议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中
依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，关
联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。
（二）增加关联交易情况概述
 关联
          按产品或劳务                          2017 年预    发生金额    补充确认金
 交易                        关联人（简称）
          等进一步划分                           计金额                      额
 类别
 采购                      蓝星（北京）化工机
          离子膜                                       870         935           65
 货物                      械有限公司

                                          1
           材料           大化集团公司                  -           52      52
           材料、设备及   四川天一科技股份有
                                                        -          281     281
           维修           限公司
           材料           大化集团公司                  -           19      19
 销售      TDI            黎明化工研究设计院          700         1550     850
 货物                     沧州大化百利有限公
           天然气                                       -           11      11
                          司
 接受
           劳务费         百利塑胶公司              1,741     2,508        767
 劳务
                    合    计                        3,311     5,356      2,045
二、关联方和关联关系
1、蓝星（北京）化工机械有限公司
    公司类型：有限责任公司（法人独资）       法定代表人：康建忠
    注册资本：20,000 万元
    住所：北京市北京经济技术开发区兴业街 5 号
    经营范围：生产化工机械设备、第三类低、中压容器；化工机械设备的设计、维修、
安装；技术咨询、技术服务、技术培训；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进
出口。（未经专项审批的项目除外。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
    关联关系：受同一控制人控制
    截止 2016 年底，公司总资产 109,736.60 万元，净资产 69,003.19 万元，营业收入
37,816.19 万元，净利润 2,199.05 万元，无或有负债及期后事项。
    2、沧州大化集团有限责任公司
    企业性质：有限责任公司     法定代表人：安礼如
    注册资本：81,800 万元
    注册地址：河北省沧州市运河区永济东路 20 号
    经营范围：化工产品及其副产品（不含化学危险品）制造、化学、电子、计算机技
术服务等
    关联关系：上市公司的控股股东
    截止 2016 年底，公司总资产 72,605.52 万元，净资产 60,946.67 万元，营业收入
851.85 万元，净利润 729.99 万元。
    3、四川天一科技股份有限公司


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    企业性质：其他股份有限公司     法定代表人：杨茂良
    注册资本：29,719 万元
    注册地址：成都高新区高朋大道 5 号成都高新区技术创新服务中心
    经营范围：碳一化学技术及催化剂、变压吸附气体分离技术及装置、工业特种阀门、
合成芳樟醇、维生素 E 系列精细化工产品(不含药品)、工业气体（经营危险化学品按危
险化学品经营许可证核定的经营范围从事经营）的研制、开发、生产（工业行业另设分
支机构经营或另择经营场地经营）、销售、技术服务及相关的工程设计与工程承包；气
瓶检验；工程咨询服务（国家有专项规定的除外（涉及资质许可的项目凭资质许可证经
营）；涉及资质许可的凭资质许可证经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经
营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家
限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目。
    关联关系：受同一控制人控制
    截止 2016 年底，公司总资产 98,892.17 万元，净资产 74,588.05 万元，营业收入
39,154.48 万元，净利润 2,584.68 万元。
    4、黎明化工研究设计院有限责任公司
    企业性质：有限责任公司    法定代表人：杨茂良
    注册资本：73,074 万元
    注册地： 河南省洛阳市西工区邙岭路 5 号
    经营范围：从事公司含氟化学品、过氧化物、聚氨酯材料、化学推进及原材料的研
究开发和制造销售及控股参股公司的产品销售；工程科学技术研究、化学技术服务、工
程咨询、工程设计、工程承包；从事本公司技术相关机械设备、仪器仪表的研究、制造
销售和生产所需原材料、仪器仪表零备件的批发零售代购代销及进出口业务；设计、制
作、发布国内杂志广告业务（先具备资格的分支机构经营）。
    关联关系：受同一控制人控制
    截止 2016 年底，公司总资产 142,561 万元，净资产 99,609 万元，营业收入 79,902
万元，净利润 8,000 万元。
    5、沧州大化百利有限公司
    企业性质：有限责任公司       法定代表人：刘增
    注册资本：10,000 万元

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    注册地：河北省沧州市沧县风化店乡达子店村 TDI 公司院内
    经营范围：研发、生产、销售：聚氯乙烯人造革及制品；批发零售化工原料（不含
危险化学品）；货物及技术进出口业务；机电设备安装工程施工；企业管理咨询（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    关联关系：母公司的全资子公司
    6、沧州百利塑胶公司
   企业性质：有限责任公司      法定代表人：刘增
   注册资本：3,869 万元
   注册地址：河北省沧州市永济东路 21 号
   经营范围：人造革的生产和销售。
   关联关系：母公司的全资子公司
    截止 2016 年底，公司总资产 4,104 万元，净资产-1,327 万元，营业收入 7,832 万
元，净利润 180 万元，无或有负债及期后事项。
三、定价政策
    本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易，遵循公平、公开、公正的原则，交
易价格为市场价和以市场价为参考依据的协议价，每月末以银行转帐方式支付交易款。
    部分关联交易按照公司 2016 年年度股东大会审议通过的《生产经营、综合服务协
议实施细则（2017-2019 年度）》执行，详见沧州大化股份有限公司《关于修订生产经营、
综合服务协议实施细则》的公告（编号：2017-8 号）及公司 2016 年年度股东大会会议
资料。未约定部分关联交易，公司将按照第七届董事会第四次会议审议通过的 2018 年
度日常关联交易预计情况，根据日常生产经营的实际需要，与该关联方签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与各关联方的交易事项均为正常业务往来，符合公司业务特点，不会影响公司
正常生产经营，交易价格定价公允、合理，不会损害公司及非关联股东的利益，对公司
本期以及未来财务状况、经营成果均无不利影响。


特此公告。




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                                               沧州大化股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2018 年 4 月 10 日
备查文件
（一） 公司第七届董事会第四次会议决议
（二） 独立董事关于公司追认 2017 年度日常关联交易的事前认可意见
（三） 独立董事关于公司追认 2017 年度日常关联交易的独立意见




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