证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2018- 15 号
沧州大化股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,416,266
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 46.7103
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢华生先生主持，会议的召集和召开程
序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊因工作原
因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,198,960 99.8418 216,606 0.1576 700 0.0006
2、 议案名称：审议《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,042,766 99.7281 373,500 0.2719 0 0.0000
3、 议案名称：审议《2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,189,260 99.8348 226,306 0.1646 700 0.0006
4、 议案名称：审议《关于续聘 2018 年度财务及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,141,060 99.7997 193,206 0.1405 82,000 0.0598
5、 议案名称：审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,141,060 99.7997 192,706 0.1402 82,500 0.0601
6、 议案名称：审议《关于支付董事、监事、高级管理人员报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 137,122,860 99.7864 234,806 0.1708 58,600 0.0428
7、 议案名称：审议《监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,141,060 99.7997 216,106 0.1572 59,100 0.0431
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数得 票 数 占 出 是否
席 会 议 有 效 当选
表决权的比
例（%）
8.01 审议《关于调整董事会成员的议 136,094,485 99.0381 是
案》
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 136,048,160 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 994,606 72.6994 373,500 27.3006 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 20,800 41.6000 29,200 58.4000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 973,806 73.8791 344,300 26.1209 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 审议《2017 年度 1,150,800 84.1162 216,606 15.8325 700 0.0513
财务决算报告》
2 审议《2017 年度 994,606 72.6994 373,500 27.3006 0 0.0000
利润分配及资
本公积转增股
本预案》
3 审议《2017 年度 1,141,100 83.4072 226,306 16.5415 700 0.0513
董事会工作报
告》
4 审议《关于续聘 1,092,900 79.8841 193,206 14.1221 82,000 5.9938
2018 年度财务
及内控审计机
构的议案》
5 审议《沧州大化 1,092,900 79.8841 192,706 14.0856 82,500 6.0303
股份有限公司
独立董事 2017
年度述职报告》
6 审议《关于支付 1,074,700 78.5538 234,806 17.1628 58,600 4.2834
公司董事、监事
和高级管理人
员 2017 年度报
酬的议案》
7 审议《2017 年度 1,092,900 79.8841 216,106 15.7959 59,100 4.3200
监事会工作报
告》
8 审议《关于调整 46,325 3.3860
董事会成员的
议案》
(五) 关于议案表决的有关情况说明
根据《股票上市规则》等有关规定，以上议案 2《2017 年度利润分配及资本
公积转增股本预案》以特别决议方式通过，经出席本次会议股东（股东代理人）
所持有效表决权股份的三分之二以上同意，获得有效通过。
本次股东大会审议的其他议案，均经出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外
的事项进行审议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：柳卓利
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格
及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
沧州大化股份有限公司
2018 年 5 月 10 日
