沧州大化：2018年第一次临时股东大会会议资料2018-06-21
沧州大化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
沧州大化股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料
二 0 一八年六月
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沧州大化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
会议资料目录
序号 会议资料名称 页码
文件 沧州大化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知 3
文件 沧州大化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 4-5
议案 1 《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》 6
附件 1 股东登记表 7
附件 2 授权委托书 8
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沧州大化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
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2018 年第一次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中
国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，
制定本须知，望出席股东大会的全体成员严格遵守：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、现场参加股东大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证
或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
三、参会股东及股东代表依法享有发言权，质询权、表决权等各项权利。股
东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保
股东大会的正常秩序。
四、会议进行中只接受股东及股东代表的发言和提问，发言或提问应围绕本
次会议议题，简明扼要。
五、公司董事、监事和高级管理人员应认真、负责地回答股东提问。与本次
股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息等问题，大会主持人
及相关负责人有权拒绝回答。
六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其持有的表决权股份数
额对议案进行表决，每一股份即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投
票总数。请在“投票数”栏中填写具体的选举票数。未填、错填字迹无法辨认的
表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应
计为“弃权”。
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沧州大化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
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2018 年第一次临时股东大会会议资料
一、现场会议召开时间：2018 年 6 月 27 日上午 9:30
网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 27 日 至 2018 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、开会地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室
三、开会方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投
票系统）相结合的方式。
四、期限：会期半天。
五、会议审议事项：
序号 非累积投票议案名称
1 《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
六、出席会议对象：
截止 2018 年 6 月 20 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表。
七、会议登记事项：
A.登记手续：
国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表
人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件；
因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委
托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人的股票账户、委托人的身份
证或营业执照复印件。
B.登记时间地点和联系方式：
登记时间：2018 年 6 月 25 日上午 9：00—11：00 下午 2：00—4：00
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沧州大化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办
公室。
通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室
联系电话：0317-3556897；传真：0317-3025065
电子邮箱：czdhzqb@126.com
联 系 人：徐丽娜
八、会议议程：
（一）会议开始，主持人宣读出席现场会议的股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数，并介绍与会人员情况；宣布本次大会设立计票及监票
小组成员。
（二）与会股东及代表听取主持人介绍相关议案，审议各项议案；
（三）与会股东针对本次议案发言和提问，董监高人员解答；
（四）股东进行议案投票表决，计票人监票人统计现场投票结果。监票
人宣读现场监票结果；
（五）主持人宣读现场表决结果，议案通过情况；
（六）律师见证宣读法律意见书；
（七）出席会议的董事、监事在会议决议和会议记录上签字；
（八）主持人总结并宣布会议结束。
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议案 1：
关于修改公司章程的议案
（董事长 谢华生）
各位股东：
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度利润分配及资本公积
转增股本方案已于 2018 年 5 月 31 日实施完毕。以本次方案实施前的公司总股本
29,418.82 万股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金向全
体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 14,709.41 万元，转增 11,767.53
万股。本次方案实施完成后，公司注册资本由人民币 29,418.82 万元增加至人民
币 41,186.35 万元，公司股份总数由 29,418.82 万股增加至 41,186.35 万股（每
股面值人民币 1 元）。具体内容详见 2018 年 6 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
因公司 2017 年度实施资本公积转增股本预案，根据《公司法》等法律、法
规的相关规定，在本次权益分派实施完毕后，公司拟对注册资本和公司章程的部
分内容进行修订，并提议公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关
事项。
公司章程修订对照表如下：
修改前 修改后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
29,418.82 万元。 41,186.35 万元。
第十八条 公司经批准发行的普通股 第十八条 公司经批准发行的普通
总数为 29,418.82 万股，成立时向包括 股总数为 41,186.35 万股，成立时向
控股股东沧州大化集团有限责任公司在 包括控股股东沧州大化集团有限责任
内的 5 家发起人发行 17,933.16 万股， 公司在内的 5 家发起人发行
占公司可发行普通股总数的 60.96%。 17,933.16 万股，占公司可发行普通股
总数的 43.54%。
第十九条 公司股份总数为 29,418.82 第 十 九 条 公司股份总数为
万股，全部为普通股。 41,186.35 万股，全部为普通股。
请各位股东予以审议。
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附件 1：股东登记表
股东登记表
兹登记参加沧州大化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议。
姓名/名称： 身份证号码：
股东帐户号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
2018 年 6 月 27 日
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附件 2：授权委托书
授权委托书
沧州大化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 27
日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 投票数
1 《关于修改〈公司章程〉及办理工商
变更登记的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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