股票代码：600231          债券代码：122087
股票简称：凌钢股份        债券简称：11 凌钢债
编    号：临 2017-033


                        凌源钢铁股份有限公司
                第六届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    凌源钢铁股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2017 年 7 月 20 日在公

司会议中心召开，本次会议通知已于 2017 年 7 月 10 日以专人送达、传真方式发

出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席闫清军先生主持，会

议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议

案：

       一、公司 2017 年半年度报告及其摘要

    监事会认为：公司 2017 年半年度报告的内容能够真实地反映出公司 2017

年半年度的生产经营情况和财务状况，报告的格式符合中国证监会和上海证券交

易所的有关规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在

报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、关于公司与凌钢集团签署的《高炉及相关资产转让协议》中特别约定

履行情况的专项说明

       根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于凌源钢铁股份

有限公司 2017 年 1-6 月份 2300m高炉铁水成本与市场价格比较情况的鉴证报

告》（会专字[2017]4519 号），监事会认为：公司收购的凌钢集团 2300m3 高炉在

2017 年 1-6 月的平均生产成本低于同期铁水市场平均价格，未达到《高炉及相

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关资产转让协议》第五条特别约定的租回和补偿条件。凌钢集团与公司均无需履

行《高炉及相关资产转让协议》第五条的特别约定。

    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告

                                        凌源钢铁股份有限公司监事会

                                             2017 年 7 月 22 日




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