股票代码：600231        债券代码：122087
股票简称：凌钢股份      债券简称：11 凌钢债
编    号：临 2017-055

                          凌源钢铁股份有限公司
                   第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 6 日在公司会议

中心召开，本次会议通知已于 2017 年 11 月 4 日以专人送达、传真方式发出。会议应

到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议经表决一致通过了以下事项：

    1、选举文广先生为公司董事长。

       赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于第七届董事会各专门委员会成员组成的议案。

    根据公司章程规定，战略委员会召集人为董事长文广先生，成员为独立董事韩凌

先生、石洪卫先生、董事冯亚军先生、董事马育民先生；

    根据董事长提名，独立董事刘继伟先生为审计委员会召集人，成员为独立董事石

洪卫先生、董事卢亚东先生；

    根据董事长提名，独立董事石洪卫先生为薪酬与考核委员会召集人，成员为独立

董事刘继伟先生、董事何志国先生；

    根据董事长提名，独立董事韩凌先生为提名委员会召集人，成员为独立董事石洪

卫先生、刘继伟先生、董事长文广先生、董事冯亚军先生。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、经董事长文广先生提名，聘任冯亚军先生为公司总经理（简历附后）。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、经董事长文广先生提名，聘任王宝杰先生为董事会秘书（简历附后）。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、经总经理冯亚军先生提名，聘任苏辉先生、杨宗成先生、马育民先生、张立

新先生为公司副总经理；聘任王运琪先生为公司副总经理、总工程师；聘任何志国先

生为公司总会计师。（简历附后）

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                                           凌源钢铁股份有限公司董事会

                                                2017 年 11 月 7 日
                         高级管理人员简历
    冯亚军先生，46 岁，大学学历，中共党员，高级工程师。曾任凌源钢铁集团
有限责任公司第一焦化厂技术员，凌源钢铁集团有限责任公司团委副书记，凌源
钢铁集团有限责任公司焦化厂副厂长、厂长，公司生产技术部经理，公司总经理
助理；现任凌源钢铁国际贸易有限公司董事长、总经理，凌源傲翼新能源有限公
司董事长，沈阳凌钢钢材销售有限公司董事长，凌钢锦州钢材经销有限公司董事
长，凌钢（大连）钢材经销有限公司董事长，北京凌钢物资供销有限公司董事长，
凌钢国贸（香港）有限公司执行董事，本公司董事、总经理。

    苏辉先生，52 岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任本公司钢管厂副
厂长、厂长、总调度室总调度长、供销公司经理，公司副总经理、总经理、工会
主席，沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢（大连）钢材经销有限公司、凌钢锦州
钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司、凌钢股份北票钢管有限公司董
事长，凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事，凌源钢铁集团有限责任公司副总经
理。现任凌钢股份北票钢管有限公司董事长，凌源宜和生态农业有限公司董事长，
本公司董事、副总经理。

    何志国先生，42 岁，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任本公司财务部
副经理，凌源钢铁集团有限责任公司财务部部长，本公司副总会计师，沈阳凌钢
钢材销售有限公司董事，凌钢（大连）钢材经销有限公司董事，凌钢锦州钢材经
销有限公司董事，北京凌钢物资供销有限公司董事，凌钢股份北票保国铁矿有限
公司董事，北票永山矿业有限公司董事，赤峰虞山矿业有限公司董事，凌源红山
矿业有限公司董事，宁城怡山矿业有限公司董事，建平磷铁矿业有限公司监事，
凌钢股份凌源再生资源开发有限公司监事，朝阳天翼新城镇建设发展有限公司董
事，凌源钢铁热电有限责任公司监事，凌源钢铁运输有限责任公司监事，凌钢股
份北票钢管有限公司监事，朝阳天翼国基新材料有限公司董事，凌源钢铁国际贸
易有限公司董事，朝阳浪马轮胎有限责任公司监事，凌源傲翼新能源有限公司董
事，朝阳龙山资产管理有限公司监事，凌源新凌特钢有限公司董事，本公司董事
会秘书。现任东风朝阳朝柴动力有限公司监事，朝阳银行股份有限公司董事，上
海靖亿投资管理有限公司监事，本公司董事、总会计师。

    杨宗成先生，52 岁，大学学历，中共党员，教授研究员级高级工程师。曾任
本公司炼铁厂副厂长、工会主席、厂长，凌源钢铁集团有限责任公司副总经理，
凌钢集团建筑材料检测有限公司董事长，凌钢股份凌源再生资源开发有限公司董
事，宁城怡山矿业有限公司董事，宁城怡山矿业有限公司董事长，赤峰虞山矿业
有限公司董事，赤峰虞山矿业有限公司董事长，凌源红山矿业有限公司董事，凌
源红山矿业有限公司董事长，凌钢集团北票矿业有限责任公司董事，北票永山矿
业有限公司董事，北票永山矿业有限公司董事长，凌源钢铁国际贸易有限公司监
事，凌源傲翼新能源有限公司董事长。现任本公司副总经理，凌钢股份北票保国
铁矿有限公司董事长、经理，建平磷铁矿业有限公司董事。

    马育民先生，53 岁，大学学历，中共党员，高级工程师。曾任本公司生产技
术部经理，凌钢股份凌源再生资源开发有限公司董事，凌源钢铁运输有限责任公
司董事，本公司生产安全部经理；现任凌钢集团朝阳焦化有限责任公司董事，凌
钢股份凌源再生资源开发有限公司董事长，凌源钢铁运输有限责任公司董事长，
朝阳龙山资产管理有限公司董事，宁城怡山矿业有限公司董事，建平磷铁矿业有
限公司董事，本公司董事、副总经理。

    王运琪先生，54 岁，大学学历，中共党员，高级工程师。曾任凌源钢铁公司
一轧厂技术员、工程师；本公司棒材厂副厂长，型材厂厂长、党总支书记，第一
轧钢厂厂长、党总支书记。现任本公司副总经理、总工程师兼优特钢事业部经理。

    张立新先生，48 岁,中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任凌源钢
铁集团有限责任公司热带厂设备段段长、厂长助理，型材厂厂长助理，机动部检
修科科长、副部长，检修中心主任，机动部部长，凌源红山矿业有限公司董事，
凌源钢铁集团设计研究有限公司董事；现任凌源钢铁股份有限公司副总经理兼机
动部部长，凌源钢铁热电有限责任公司董事，朝阳国泰国有资产经营有限公司监
事，北票永山矿业有限公司董事，朝阳天翼新城镇建设发展有限公司董事长，朝
阳龙山资产管理有限公司董事，凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司董事。

    王宝杰先生，46 岁，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任本公司证券事
务代表、证券法律事务部副经理、董事会秘书办公室副主任。现任本公司董事会
秘书兼董事会秘书办公室主任。


                         审计委员会成员简历
    刘继伟先生（独立董事候选人），56 岁，中共党员，会计学博士、会计学教
授，中国注册会计师。曾任沈阳工业大学教师，沈阳财经学院教务处副处长，沈
阳大学教务处副处长，沈阳大学高等职业技术学院院长，东北财经大学职业技术
学院院长，沈阳惠天热电股份有限公司独立董事，广发证券股份有限公司独立董
事，东北财经大学总会计师兼财务处处长。现任东北财经大学教授，大连银行股
份有限公司独立董事，辽宁华孚环境工程股份有限公司独立董事，大连冷冻机股
份有限公司独立董事，大连农村商业银行股份有限公司监事，本公司独立董事。

    石洪卫先生（独立董事候选人），54 岁，中共党员，本科学历，高级经济师。
曾任冶金工业信息标准研究院副院长，新兴铸管股份有限公司独立董事。现任冶
金工业经济发展研究中心主任、党委书记，中国钢铁工业协会党委委员，中国钢
铁工业协会副秘书长，中国金属学会冶金企业现代化管理分会会长，《冶金管理》
杂志社主编、《中国钢铁工业年鉴》主编，《冶金财会》杂志社主编，华菱钢铁股
份有限公司独立董事，包钢钢联股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
    卢亚东先生：57 岁，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任包头钢
铁学院助教，凌源钢铁公司一轧厂副厂长，凌源钢铁集团有限责任公司机动处副
处长、机动部部长，凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司董事长，凌源钢铁
集团设计研究有限公司董事长，凌源钢铁热电有限责任公司董事长，凌源傲翼新
能源有限公司董事，本公司副总经理；现任凌源钢铁集团有限责任公司董事、副
总经理，朝阳龙山资产管理有限公司董事，凌源钢铁国贸物流有限公司董事长，
本公司董事。