凌钢股份:第七届董事会第十次会议决议公告2018-07-14
股票代码:600231 债券代码:122087
股票简称:凌钢股份 债券简称:11 凌钢债
编 号:临 2018-040
凌源钢铁股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2018 年 7 月 13 日以通讯
表决方式召开,本次会议通知已于 2018 年 7 月 11 日以专人送达、传真方式发出。
会议应参加董事 9 人,实参加 9 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》
规定。会议经表决一致通过了以下事项:
一、关于修改《公司章程》部分条款的议案 (详见2018年7月14日在《中国
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告》)
本议案需提交公司股东大会审议。
赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于对外捐赠的议案(详见2018年7月14日在《中国证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司对外捐赠的公告》)
本议案需提交公司股东大会审议。
赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于召开2018年第四次临时股东大会的通知(详见2018年7月14日在《中
国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公
司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》)
赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
2018 年 7 月 14 日