股票代码：600231        债券代码：122087
股票简称：凌钢股份      债券简称：11 凌钢债
编    号：临 2018-040



                        凌源钢铁股份有限公司

                 第七届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2018 年 7 月 13 日以通讯
表决方式召开，本次会议通知已于 2018 年 7 月 11 日以专人送达、传真方式发出。
会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》
规定。会议经表决一致通过了以下事项：
    一、关于修改《公司章程》部分条款的议案 （详见2018年7月14日在《中国
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告》）
    本议案需提交公司股东大会审议。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于对外捐赠的议案（详见2018年7月14日在《中国证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司对外捐赠的公告》）
    本议案需提交公司股东大会审议。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于召开2018年第四次临时股东大会的通知（详见2018年7月14日在《中
国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公
司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》）
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                                        凌源钢铁股份有限公司董事会
                                             2018 年 7 月 14 日