证券代码：600231        证券简称：凌钢股份        公告编号：2018-072
债券代码：122087        债券简称：11 凌钢债


                      凌源钢铁股份有限公司
   关于 2018 年第六次临时股东大会更正补充公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

   2018 年第六次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 11 月 26 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日

         Ａ股          600231        凌钢股份            2018/11/20



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因
   公司于 2018 年 11 月 8 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关

于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供信用担保的议案》，本议案亦需

提交本次股东大会进行审议，本议案属特别决议议案。

三、     除了上述更正补充事项外，于 2018 年 11 月 9 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、     更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2018 年 11 月 26 日 9 点 30 分

   召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 26 日

                         至 2018 年 11 月 26 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                                 投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                   A 股股东

非累积投票议案

  1      关于 90 ㎡烧结机改扩建工程的议案                             √

  2      关于原料场改扩建工程的议案                                   √

  3      关于对外提供担保的议案                                       √

  4      关于修改《公司章程》部分条款的议案                           √

  5      关于修改《关联交易管理制度》部分条款的议案                   √

  6      关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供信               √
         用担保的议案



特别决议议案：3、4、6

特此公告


                                                  凌源钢铁股份有限公司董事会

                                                      2018 年 11 月 10 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

凌源钢铁股份有限公司：
       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 11 月 26

日召开的贵公司 2018 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号               非累积投票议案名称             同意        反对   弃权

  1      关于 90 ㎡烧结机改扩建工程的议案

  2      关于原料场改扩建工程的议案

  3      关于对外提供担保的议案

  4      关于修改《公司章程》部分条款的议案

  5      关于修改《关联交易管理制度》部分条款的

         议案

  6      关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限

         公司提供信用担保的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

委托人身份证号：                         受托人身份证号：

                                        委托日期：       年     月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。