股票代码：600231         债券代码：122087
股票简称：凌钢股份       债券简称：11 凌钢债
编     号：临 2019-053


                          凌源钢铁股份有限公司
                第七届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于 2019 年 7 月 9 日以通讯
表决方式召开，本次会议通知已于 2019 年 7 月 8 日以专人送达、传真方式发出。会
议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
会议经表决一致通过了以下事项：
     一、审议通过了《凌源钢铁股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》
     《凌源钢铁股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》详见上海证券交
易所网站http://www.sse.com.cn。
     表决结果：同意票数 9 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃
权票数 0 票。
     二、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
     结合当前市场环境的变化和实际情况，公司对本次公开发行可转换公司债券方案
进行调整，将本次公开发行可转债募集资金投向从 3 个项目调整为 2 个项目，取消“回
购股份”并调整“原料场改扩建工程项目”和“偿还公司债务”项目的投入金额，但
不改变本次公开发行可转债方案的其他条款项。
     本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：
     1、调整前的募集资金用途及投入金额
     本次发行的募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元），
扣除发行费用后将全部用于以下项目：
                                                                        单位：万元

序号              项目名称           实施主体   总投资额     拟使用本次募集资金量

 1           原料场改扩建工程项目    凌钢股份       32,864                  32,000

 2                回购股份           凌钢股份       24,000                  24,000

 3               偿还公司债务        凌钢股份       24,000                  24,000

                 合计                               80,864                  80,000

       2、调整后的募集资金用途及投入金额
       本次发行的募集资金总额不超过人民币 44,000.00 万元（含 44,000.00 万元），
扣除发行费用后将全部用于以下项目：
                                                                        单位：万元

序号              项目名称           实施主体   总投资额     拟使用本次募集资金量

 1           原料场改扩建工程项目    凌钢股份       32,864                  30,800

 2               偿还公司债务        凌钢股份       13,200                  13,200

                 合计                               46,064                  44,000

       表决结果：同意票数 9 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃
权票数 0 票。
       三、审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
       因公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，将募集资金总额由不超过
人民币 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元）调整为不超过人民币 44,000.00 万元（含
44,000.00 万元），并对募投项目及投入募集资金额进行相应调整，公司相应修订《凌
源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》，并编制《凌源钢铁股份有限公
司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，具体内容详见《中国证券报》、《证券时
报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司
公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：临 2019-056）。
       表决结果：同意票数 9 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃
权票数 0 票。
       四、审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案》
       因公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，将募集资金总额由不超过
人民币 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元）调整为不超过人民币 44,000.00 万元（含
44,000.00 万元），并对募投项目及投入募集资金额进行相应调整，公司相应修订《凌
源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》，并编
制《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌
源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》。
     表决结果：同意票数 9 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃
权票数 0 票。
     五、审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提
示与填补措施的议案》
     因公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，将募集资金总额由不超过
人民币 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元）调整为不超过人民币 44,000.00 万元（含
44,000.00 万元），并对募投项目及投入募集资金额进行相应调整，公司相应修订《凌
源钢铁股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补
措施》，并编制《凌源钢铁股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
的风险提示与填补措施（修订稿）》，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于公开
发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施（修订稿）》（公告编号：临
2019-057）。
     表决结果：同意票数 9 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃
权票数 0 票。


     特此公告


                                     凌源钢铁股份有限公司董事会
                                           2019 年 7 月 11 日