证券代码：600231         证券简称：凌钢股份         公告编号：临 2019-091


                 凌源钢铁股份有限公司
       关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2019年12月25日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
   一、      召开会议的基本情况
   (一)      股东大会类型和届次
   2019 年第五次临时股东大会
   (二)      股东大会召集人：董事会
   (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
   (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2019 年 12 月 25 日 9 点 30 分
   召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
   (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 25 日
                        至 2019 年 12 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
      二、     会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1          关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保          √
             并签订《相互担保协议》的议案
  2          关于调整 2019 年度日常关联交易金额的议案            √
  3          关于投资设立合资公司的议案                          √


      1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   以上议案公司于 2019 年 12 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。


      2、 特别决议议案：1


      3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2


      4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
   应回避表决的关联股东名称：凌源钢铁集团有限责任公司


      三、     股东大会投票注意事项
   (一)        本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
   四、   会议出席对象
   (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别         股票代码         股票简称             股权登记日
      Ａ股             600231         凌钢股份             2019/12/18


   (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
   (三)   公司聘请的律师。
   (四)   其他人员。
   五、   会议登记方法
    （一）登记手续
    1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭法定代表人授权委托书（格式附后）、证券账户卡、出席人
身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；
    2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书（格式附后），委托人证券账户
卡、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可
采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。
    （二）登记时间：2019 年 12 月 19 日（上午 8:00—11:00，下午 13:30—16:00）
    （三）登记地点：凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：122500）
   六、   其他事项
联系人：王宝杰 、李晓春
联系电话：0421-6838259
传真：0421－6831910
与会股东交通和食宿费自理。


特此公告


                             凌源钢铁股份有限公司董事会
                                      2019 年 12 月 10 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                          授权委托书
凌源钢铁股份有限公司：
       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月 25 日
召开的贵公司 2019 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
                              委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                        同意    反对     弃权

  1      关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提
         供担保并签订《相互担保协议》的议案

  2      关于调整 2019 年度日常关联交易金额的
         议案

  3      关于投资设立合资公司的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                         委托日期：       年   月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。