股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编    号：临 2019-089


                    凌源钢铁股份有限公司
          关于调整 2019 年度日常关联交易金额的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次调整的关联交易属日常关联交易，是基于公司及公司子公司正常生产经
营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资
者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
   ●公司 3 名关联董事回避了该项关联交易议案的表决，该项关联交易需提交公
司股东大会审议。
    一、日常关联交易基本情况
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实
施指引》的有关规定，本公司已于 2019 年 3 月 2 日披露了《凌源钢铁股份有限
公司 2019 年度日常关联交易公告》（详见本公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站上的临 2019-013 号公告）。
    由于公司 2019 年度产量增加、原料消耗结构调整，部分原燃材料关联交易数量
增加等因素影响，导致公司部分日常关联交易金额较年初预计金额变动较大。因此，
公司拟对 2019 年度日常关联交易额度进行部分调整。
    （一）日常关联交易履行的审议程序

     2019 年 12 月 9 日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整 2019

年度日常关联交易金额的议案》，关联董事文广先生、冯亚军先生、卢亚东先生在表

决该议案时进行了回避，其余六名非关联董事一致同意表决通过了该议案。公司独

立董事刘继伟先生、韩凌先生、孙浩先生对该项关联交易事前予以认可，并在董事



                                    -1-
 会上发表了独立意见。独立董事认为：公司调整 2019 年度日常关联交易金额主要是

 由于公司 2019 年度产量增加、原料消耗结构调整，部分原燃材料关联交易数量增加

 等因素影响，导致公司部分日常关联交易金额较年初预计金额变动较大。本次调整

 关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。同意

 将该项关联交易提交公司股东大会审议。
     监事会认为：公司本次调整 2019 年度日常关联交易金额主要是由于公司 2019
 年度产量增加、原料消耗结构调整，部分原燃材料关联交易数量增加等因素影响，
 导致公司部分日常关联交易金额较年初预计金额变动较大。调整后的关联交易价格
 仍按原协议内容执行，定价依据、付款方式等主要交易条件未发生重大变化，关联
 交易价格公允、合理，表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
     本议案需提交公司股东大会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。
     （二）本次关联交易调整情况
                                                                            单位：万元

                                           2019 年预计金     本次调增金
关联交易类别            关联人                                            本次调增后金额
                                                额               额

向关联人购买
               凌源钢铁集团有限责任公司         434,416.00    47,000.00        481,416.00
材料
向关联人购买
               凌源钢铁集团有限责任公司         118,073.00                     118,073.00
动力
向关联人购买
               凌源钢铁集团有限责任公司          59,665.00                      59,665.00
热力
接受关联人提   凌源钢铁集团有限责任公司           9,178.00                       9,178.00
供的劳务       凌源钢铁运输有限责任公司           7,074.00                       7,074.00
向关联方租赁
房屋、土地、   凌源钢铁集团有限责任公司           3,770.88                       3,770.88
会议室等
               凌源钢铁集团有限责任公司          56,492.00                      56,492.00
向关联人销售
               凌源钢铁热电有限责任公司            668.00                          668.00
材料
               凌源钢铁运输有限责任公司            123.00                          123.00
向关联人提供
               凌源钢铁集团有限责任公司           3,116.00     2,500.00          5,616.00
的劳务
向关联人出租   凌源钢铁集团有限责任公司            174.99                          174.99



                                          -2-
房屋等          凌钢集团建筑材料检测有限
                                                  1.07                         1.07
                公司
                凌钢集团工程建设项目管理
                                                 23.87                        23.87
                咨询有限公司

         二、关联方介绍和关联关系
         凌源钢铁集团有限责任公司，成立于 1998 年 7 月 14 日，注册资本为 16 亿元，
 住所：辽宁省凌源市钢铁路 3 号；法定代表人：文广；是由原凌源钢铁公司改制而
 设立的，性质为国有独资的有限责任公司。凌钢集团公司是公司发起人和第一大股
 东，持有本公司 957,960,606 股股权，占总股本的 34.57%。凌钢集团的实际控制人
 为朝阳市国有资产监督管理委员会。截止 2018 年底，该公司净资产 72.27 亿元，资
 产负债率为 70.57%，2018 年度净利润为 16.08 亿元。该关联人符合《上海证券交易
 所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
         上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，
 具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形，对本公
 司支付的款项不会形成坏账。
         凌源钢铁集团有限责任公司 2018 年财务数据经朝阳龙信会计师事务所有限责
 任公司审计。
         三、关联交易定价原则
         有国家定价的，应当适用国家定价；若无国家定价，应首先适用市场价格；若
 无国家定价及市场价格，应由甲乙双方协商确定。
         本次调整后的关联交易价格仍按原协议内容执行，定价依据、付款方式等主要
 交易条件未发生重大变化。
         四、关联交易目的和对上市公司的影响
         公司本次调整 2019 年度日常关联交易金额主要是由于公司 2019 年度产量增加、
 原料消耗结构调整，部分原燃材料关联交易数量增加等因素影响，导致公司部分日
 常关联交易金额较年初预计金额变动较大的情况下做出的。调整后的关联交易价格
 仍按原协议内容执行，定价依据、付款方式等主要交易条件未发生重大变化，关联
 交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司本期及
 未来财务状况和经营成果产生不利影响，未对公司的独立性产生影响。
         五、备查文件目录



                                           -3-
1、公司第七届董事会第三十次会议决议
2、公司第七届监事会第十七次会议决议

3、公司独立董事事前认可函

4、公司独立董事独立意见


特此公告




                               凌源钢铁股份有限公司董事会
                                      2019 年 12 月 10 日




                             -4-