证券代码：600232           股票简称：金鹰股份         编号：临 2017-037



                       浙江金鹰股份有限公司
                第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



   根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限
公司第八届董事会第十六次会议通知于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件、电
话和书面方式告知各位董事。会议于 2017 年 10 月 27 日以专人送达和通讯
表决方式举行，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开及审
议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
会议由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如
下决议：


   一、审议通过了《2017 年度第三季度报告》全文及正文
   表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   二、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》
   关联董事陈士军回避表决，详见公司临 2017-038 公告。
   表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权


   特此公告！


                                                   浙江金鹰股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2017 年 10 月 27 日