证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2018-022
浙江金鹰股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省舟山市定海区金鹰股份第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,216,155
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.864
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长傅国定先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议，其他公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,986,701 99.8712 216,354 0.1213 13,100 0.0075
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 178,062,001 99.9135 141,054 0.0791 13,100 0.0074
3、 议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,986,701 99.8712 216,354 0.1213 13,100 0.0075
4、 议案名称：《2017 年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,986,701 99.8712 216,354 0.1213 13,100 0.0075
5、 议案名称：2017 年度利润分配方案（预案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 178,122,755 99.9475 80,300 0.0450 13,100 0.0075
6、 议案名称：关于 2018 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 813,250 77.9943 216,354 20.7493 13,100 1.2564
7、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,986,701 99.8712 216,354 0.1213 13,100 0.0075
8、 议案名称：关于聘任本公司 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 178,062,001 99.9135 141,054 0.0791 13,100 0.0074
9、 议案名称：关于未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 178,074,680 99.9206 128,375 0.0720 13,100 0.0074
10、 议案名称：对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,986,701 99.8712 216,354 0.1213 13,100 0.0075
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 傅国定 177,672,778 99.6951 是
11.02 陈伟义 177,672,772 99.6950 是
11.03 潘明忠 177,672,772 99.6950 是
11.04 陈照龙 177,672,772 99.6950 是
11.05 邵燕芬 177,672,772 99.6950 是
11.06 陈士军 177,672,772 99.6950 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 祝宪民 177,672,766 99.6950 是
12.02 郑念鸿 177,672,766 99.6950 是
12.03 曹卫年 177,672,767 99.6950 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 密和康 177,672,766 99.6950 是
13.02 洪东海 177,672,766 99.6950 是
13.03 傅万寿 177,672,767 99.6950 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2017 年度利润 949,3 91.0425 80,30 7.7011 13,10 1.2564
分配方案（预 04 0 0
案）
6 关于 2018 年度 813,2 77.9943 216,3 20.7493 13,10 1.2564
日常关联交易 50 54 0
预计的议案
7 关于为控股子 813,2 77.9943 216,3 20.7493 13,10 1.2564
公司提供担保 50 54 0
的议案
9 关于未来三年 901,2 86.4319 128,3 12.3117 13,10 1.2564
2018-2020 年） 29 75 0
股东分红回报
规划
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 6 属关联交易审议事项，关联股东浙江金鹰集团有限公司回避了该议案
的表决。该公司持有本公司 177,173,451 股，占本公司总股本的 48.58％。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：沈田丰 缪诗艺 汪琛
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投
票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江金鹰股份有限公司
2018 年 5 月 18 日