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公司公告

金鹰股份:2017年年度股东大会决议公告2018-05-19  

						证券代码:600232          证券简称:金鹰股份       公告编号:2018-022


                       浙江金鹰股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2018 年 5 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点:浙江省舟山市定海区金鹰股份第一会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                  178,216,155

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                  48.864



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长傅国定先生主持,采用现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决,召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、董事会秘书出席会议,其他公司高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:2017 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      177,986,701 99.8712           216,354    0.1213      13,100    0.0075



2、 议案名称:2017 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      178,062,001 99.9135           141,054    0.0791      13,100    0.0074



3、 议案名称:2017 年度财务决算报告
   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        177,986,701 99.8712            216,354    0.1213      13,100    0.0075



4、 议案名称:《2017 年度报告》及其摘要

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        177,986,701 99.8712            216,354    0.1213      13,100    0.0075



5、 议案名称:2017 年度利润分配方案(预案)

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        178,122,755 99.9475             80,300    0.0450      13,100    0.0075



6、 议案名称:关于 2018 年度日常关联交易预计的议案
   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数      比例(%)    票数          比例

                                                                                    (%)

    A股             813,250 77.9943           216,354 20.7493         13,100    1.2564



7、 议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股       177,986,701 99.8712             216,354        0.1213   13,100    0.0075



8、 议案名称:关于聘任本公司 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股       178,062,001 99.9135             141,054        0.0791   13,100    0.0074



9、 议案名称:关于未来三年(2018-2020 年)股东分红回报规划
   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      178,074,680 99.9206           128,375    0.0720      13,100    0.0074



10、     议案名称:对外担保管理制度

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      177,986,701 99.8712           216,354    0.1213      13,100    0.0075



(二)     累积投票议案表决情况


1、 关于选举董事的议案

议案序号        议案名称           得票数             得票数占出席    是否当选
                                                      会议有效表决
                                                      权的比例(%)
11.01           傅国定              177,672,778             99.6951   是
11.02           陈伟义              177,672,772             99.6950   是
11.03           潘明忠              177,672,772             99.6950   是
11.04           陈照龙              177,672,772             99.6950   是
11.05           邵燕芬              177,672,772             99.6950   是
11.06           陈士军              177,672,772             99.6950   是
2、 关于选举独立董事的议案

议案序号       议案名称        得票数        得票数占出席    是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例(%)
12.01          祝宪民            177,672,766       99.6950   是
12.02          郑念鸿            177,672,766       99.6950   是
12.03          曹卫年            177,672,767       99.6950   是



3、 关于选举监事的议案

议案序号       议案名称        得票数        得票数占出席    是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例(%)
13.01          密和康            177,672,766       99.6950   是
13.02          洪东海            177,672,766       99.6950   是
13.03          傅万寿            177,672,767       99.6950   是



(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称            同意           反对            弃权
 序号                     票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
5       2017 年度利润     949,3 91.0425 80,30 7.7011 13,10        1.2564
        分配方案(预         04              0              0
        案)
6       关于 2018 年度    813,2 77.9943   216,3 20.7493   13,10    1.2564
        日常关联交易         50              54               0
        预计的议案
7       关于为控股子      813,2 77.9943   216,3 20.7493   13,10    1.2564
        公司提供担保         50              54               0
        的议案
9       关于未来三年      901,2 86.4319   128,3 12.3117   13,10    1.2564
        2018-2020 年)       29              75               0
        股东分红回报
        规划



(四)    关于议案表决的有关情况说明

上述议案 6 属关联交易审议事项,关联股东浙江金鹰集团有限公司回避了该议案
的表决。该公司持有本公司 177,173,451 股,占本公司总股本的 48.58%。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:沈田丰   缪诗艺    汪琛

2、 律师鉴证结论意见:


   公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投
票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会
通过的表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;



                                                     浙江金鹰股份有限公司
                                                         2018 年 5 月 18 日