证券代码：600232          股票简称：金鹰股份         编号：临 2018-023

                       浙江金鹰股份有限公司

                第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何
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    浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2018 年 5 月 18 日股
东大会产生新一届董事人选后即下发通知并送达各新任董事。会议于 2018 年 5
月 18 日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，
公司监事、拟聘任的总经理、副总经理及董事会秘书等列席了会议，会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议由全体董事共同推举董事傅国定先生主
持，经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议：


    一、《关于选举公司董事长的议案》；
    由全体董事投票表决，选举傅国定先生为公司第九届董事会董事长。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    二、《关于选举公司副董事长的议案》；
    由全体董事投票表决，选举陈伟义先生为公司第九届董事会副董事长。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    三、《关于聘任公司总经理的议案》；
    经董事长傅国定先生提名，聘任潘明忠先生为公司总经理。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    经董事长傅国定先生提名，聘任韩钧先生为公司董事会秘书。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    五、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
    经总经理潘明忠先生提名，聘任傅祖平先生、徐波涛先生和刘海军先生为公
司副总经理，聘任凌洪章先生为公司财务总监。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    经总经理潘明忠先生提名，聘任施季清先生为公司证券事务代表。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    以上人员任期均为三年，自 2018 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 17 日止。
    （有关人员简历附后）


    七、《关于继续设立第九届董事会各专门委员会的议案》；
    为完善公司治理结构，提高公司治理水平，提高董事会的决策能力和执行能
力，根据本公司章程和公司治理纲要要求，本届董事会继续设立董事会战略委员
会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会组
成人员如下：

                           召集人               委员             委员


    战略委员会             傅国定              祝宪民           潘明忠


    提名委员会             曹卫年              祝宪民           邵燕芬


    审计委员会             郑念鸿              曹卫年           陈照龙


 薪酬与考核委员会          祝宪民              郑念鸿           陈伟义

    董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作，向董事会提交相关报告和
文件，为董事会决策提供支撑。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。


                                                    浙江金鹰股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2018 年 5 月 18 日




附：相关人员简历
    傅国定，男，汉族，1945 年 1 月出生，大专学历，高级经济师。1966 年起
创办定海纺织机械厂、舟山市纺织机械厂、舟山麻纺织厂、定海绢纺厂等企业。
1994 年起任浙江金鹰股份有限公司董事长。1987 年获浙江省优秀企业家，1988
年起先后荣获“全国优秀经营管理者”、“五一劳动奖章”、“全国劳动模范”等荣
誉称号。现任公司董事长。
    陈伟义，男, 汉族，1971 年 1 月出生，籍贯:舟山定海,优秀党员干部、助
理工程师，1988 年参加工作，历任机械质检科长、公司质监部副部长、部长，
机械党支部负责人，区级劳动模范，浙江省优秀思想工作者，2013 年起担任公
司党委副书记兼质监部部长，现任公司副董事长、党委负责人。
    潘明忠，男，汉族，1963 年 10 月出生，大专学历，高级工程师。1982 年起历
任定海纺织机械厂生产科长、车间主任、技术副厂长、浙江金鹰股份有限公司副总
经理。1996 年起荣获舟山市首届中青年科技人才奖、十佳青年星火带头人、省跨世
纪学术带头人等荣誉称号。现任浙江金鹰股份有限公司董事、总经理。
    韩钧，男，汉族，1980 年 3 月出生，大学本科学历，经济师。2010 年 11
月，参加上海证券交易所举办的第 38 期董事会秘书培训班，取得董秘资格证书。
历任民丰特种纸股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任等。现任浙江
金鹰股份有限公司董事会秘书。
    傅祖平，男，汉族，1960 年出生，大专学历，中共党员，2001 年起任浙江
金鹰股份伊犁亚麻制品分公司经理，2009 年至今任公司副总经理。2017 年起任
浙江金鹰共创纺织有限公司监事。
    徐波涛，男，汉族，1976 年 11 月出生，1997 年 10 月起在舟山达利针织厂
从事技术工艺工作，1999 年 7 月起至 2017 年中任浙江金鹰股份有限公司纺织块
销售经理。2017 年起任浙江金鹰共创纺织有限公司销售负责人。
    刘海军，男，汉族，1980 年 3 月出生，中共党员，1996 年起历任浙江金鹰
股份有限公司亚麻分厂维修工、机修队长、设备主任、车间主任、厂长。现任浙
江金鹰股份有限公司亚麻分厂厂长兼麻纺党支部书记。
    凌洪章，男，汉族，1972 年 8 月出生，研究生学历，注册会计师，曾任广
西北生药业股份有限公司财务中心主任、无锡市天然集团有限公司财务总监。现
任浙江金鹰股份有限公司财务总监。
    施季清，男，汉族，1983年1月出生，本科学历，中共党员，助理经济师。
2005年7月起历任浙江金鹰股份有限公司进出口部业务员、进出口部部门经理等，
公司证券部助理。现任公司证券事务代表。