2018 年第二次临时股东大会会议资料




  圆通速递股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会



       会 议 资 料




       二○一八年七月三十日

           中国上海
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                                  目    录


会 议 须 知 ............................................................... 1
会 议 议 程 ............................................................... 2
议案一 .................................................................... 4
   关于公司向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司转让上海圆驿融资租赁有限公
   司 100%股权及相关债权的议案 ............................................ 4
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                       圆通速递股份有限公司
                   2018 年第二次临时股东大会
                              会 议 须 知

   根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规
定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员
遵守执行：
   一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
   二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和
议事效率为原则，认真履行法定职责；
   三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言
时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；
   四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议
每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议
审议范围；
   五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至
振动状态。




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                        圆通速递股份有限公司
                    2018 年第二次临时股东大会
                               会 议 议 程

现场会议召开时间：2018 年 7 月 30 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2018 年 7 月 30 日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为 2018 年 7 月 30 日（星期一）的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号一楼会议室
与会人员：
1．2018 年 7 月 24 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的全体股东或其授权代表；2．公司董事、监事和高级管理人员；3．公司聘请的律师；
4.其他人员。
会议主持人：董事局主席喻会蛟先生
参会提示：
1. 参加本次股东大会的股东为截止 2018 年 7 月 24 日下午收盘后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2. 出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件和委
托人股东账户卡原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。
会议议程：
      序号                             内容
       一      宣布会议开始，介绍现场到会人员情况
       二      宣读会议议案，并提请股东审议：
               关于公司向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司转让
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               上海圆驿融资租赁有限公司 100%股权及相关债权的议案

       三      推举计票人、监票人，并举手表决
       四      现场投票表决和计票
       五      股东代表咨询及发言



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 六    宣布现场投票表决结果
 七    休会
 八    宣布表决结果
 九    宣读股东大会决议

 十    见证律师宣读法律意见书
十一   宣布大会结束




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议案一


关于公司向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司转让
 上海圆驿融资租赁有限公司 100%股权及相关债权的议案

各位股东及股东代表：

    公司全资子公司圆通速递有限公司拟向公司控股股东上海圆通蛟龙投资发展（集
团）有限公司转让其持有的上海圆驿融资租赁有限公司（以下简称“上海圆驿”）100%
股权及相关债权。
    本次交易价格以众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众会字
[2018]第 5350 号）确认的审计净资产与债权账面价值为定价依据。经审计，截止 2018
年 6 月 30 日，上海圆驿净资产 208,944,029.87 元，圆通速递有限公司享有其债权账面
值 78,984,694.20 元。
    本次上海圆驿 100%股权转让的交易价格为 208,944,029.87 元，相关债权转让的交
易价格为 78,984,694.20 元，本次交易金额合计 287,928,724.07 元。
    具 体 内 容 请 参 阅 公 司 于 2018 年 7 月 14 日 上 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《圆通速递股份有限公司关于转让上海圆驿融资租赁有
限公司 100%股权及相关债权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-067）。


    现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。



                                                                圆通速递股份有限公司

                                                                                   董事局

                                                                      2018 年 7 月 30 日




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