圆通速递:第九届监事会第二十四次会议决议公告2019-08-29
证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临 2019-067
转债代码:110046 转债简称:圆通转债
转股代码:190046 转股简称:圆通转股
圆通速递股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十四次会议
于 2019 年 8 月 17 日以书面、电子邮件等方式通知了全体监事,并于 2019 年 8
月 28 日在上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号九楼会议室以现场方式召
开。应出席会议的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名,符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王炎明先生
主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议:
一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
监事会认为:公司 2019 年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法
律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定,公允地反映了公司 2019 年
半年度的财务状况及经营成果。
监事会保证公司 2019 年半年度报告所披露的内容真实、准确、完整,承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同
日披露的《圆通速递股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》(公告编号:临 2019-068)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同
日披露的《圆通速递股份有限公司关于聘请公司 2019 年度审计机构的公告》(公
告编号:临 2019-069)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同
日披露的《圆通速递股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告
编号:临 2019-070)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 29 日