山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
    关于第二十七次临时会议相关事项的事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公

司独立董事制度》的有关规定，我们作为山西广和山水文化传播股份

有限公司第七届董事会独立董事，对公司拟于 2017 年 8 月 8 日召开

第二十七次临时董事会审议的《关于增补徐啟瑞先生为公司第七届董

事会董事的议案》、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》、《关于修

订<股东大会议事规则>相关条款的议案》、《关于公司融资的议案》等

议案进行了认真的事前核查。

    经查阅公司提供的相关会议资料，我们就公司第七届董事会第二

十七次临时会议审议的相关事项，发表如下事前认可意见：

    一、关于增补公司第七届董事会董事事项的事前认可意见

    经审阅董事候选人徐啟瑞先生提供的资料，徐啟瑞先生由公司第

一大股东钟安升及其一致行动人推荐，与公司第一大股东存在关联关

系，有利于公司治理。该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，

且我们未发现徐啟瑞先生不符合担任公司董事的情形，其也未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执

行人，不是失信责任人。

    因此，我们同意将《关于增补徐啟瑞先生为公司第七届董事会董
事的议案》提交公司董事会审议。

       二、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的事前认可

意见

    公司此次修订《公司章程》是根据《上市公司章程指引》（2016

年修订）进行的，主要内容涉及股东权利及义务的相关条款，符合《公

司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，修订后的《公司章程》

更加合规。《股东大会议事规则》是根据修订后的《公司章程》相应

修改，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

       因此，我们同意将《关于修订<公司章程>相关条款的议案》、《关

于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》提交公司董事会审议。

       三、关于公司融资事项的事前认可意见

   公司拟向股东或金融机构进行融资，以解决历史问题及业务发展

的资金需求，该事项有利于公司后续的发展。后续如涉及向股东借款，

则构成关联交易。该事项目前不涉及关联董事，也无需回避表决。

       因此，我们同意将《关于公司融资的议案》提交公司董事会审议。




独立董事：

                王丽珠              彭   娟           庄礼伟




                                               二零一七年八月