山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事

 关于第八届董事会第七次临时会议审议相关事项之独立意见



    山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届董事会第七次临时会议于 2018 年 7 月 9 日以通讯方式召开，会议

审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》

《关于增补第八届董事会董事的议案》《关于融资的议案》等议案，

我们已于会前收悉公司提供的相关资料。作为公司第八届董事会独立

董事，根据《上市公司治理准则》《公司法》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章

程》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司全体独立董事独立履行

职责，基于独立、客观、公正的立场，发表独立意见如下：

    一、关于聘任高级管理人员及增补董事的事项

    1、经审阅本次董事会拟聘任的总经理、财务总监及拟增补董事

的相关资料，没有发现相关人员存在《公司法》《公司章程》相关条

款中不符合担任公司高级管理人员及董事的情形，或受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不是失信被执行

人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合公司现阶段发展需要，

也有利于公司后续工作的推进。不存在损害公司和股东特别是中小股

东利益的行为。

    2、本次董事会的召开及审议过程符合程序，聘任程序及表决结
果合法、有效。

   3、作为独立董事，我们同意：聘任吴太交先生为公司总经理；

聘任黄海平先生为财务总监；增补彭朝辉先生为第八届董事会董事。



    二、关于融资的议案

   1、公司此次拟向银行等融资机构融资，主要为经营所需，即为

公司开展业务和解决历史问题提供资金支持，有利于公司后续发展。

   2、本次董事会审议融资的议案，程序规范，表决结果合法、有

效。

   3、我们同意《关于融资的议案》，并同意将该议案提交股东大会

审议。




独立董事：

                 庄礼伟        王丽珠            彭   娟




                                        二零一八年七月九日