ST山水:独立董事关于第八届董事会第七次临时会议审议相关事项之事前认可意见2018-07-10
山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第七次临时会议审议相关事项之
事前认可意见
山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)将于
2018 年 7 月 9 日召开第八届董事会第七次临时会议,拟审议《关于
聘任总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于增补第八届董
事会董事的议案》《关于融资的议案》等议案。
在召开本次董事会审议上述议案之前,公司向我们提交了本次
董事会审议的有关议案的全部资料,我们认真查阅了公司提供的所有
资料,并就相关事宜与有关方面进行了详尽的询问、充分的沟通。根
据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,
作为公司的独立董事,在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,
基于独立判断,我们就相关事项发表如下事前认可意见:
(一)关于聘任高级管理人员及增补董事的事项
通过对拟聘任高级管理人员和拟增补董事的学历、专长以及工作
经历的了解与核查,结合公司现状和后续发展需要,我们认为该事项
符合相关规定以及公司现阶段实际情况,有利于公司规范治理及后续
发展规划,不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股东利益的行
为。
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我们同意将《关于聘任总经理的议案》《关于聘任财务总监的议
案》《关于增补第八届董事会董事的议案》等议案提交公司第八届董
事会第七次临时会议审议。
(二)关于融资的事项
公司拟向银行等融资机构进行融资,用于解决经营所需资金,符
合公司现状及后续发展情况,未损害公司和股东的利益。我们同意将
《关于融资的议案》提交公司第八届董事会第七次临时会议进行审
议。
独立董事:
庄礼伟 王丽珠 彭 娟
二零一八年七月
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