山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事

关于修订《公司章程》、 股东大会议事规则》、 董事会议事规则》、

              《独立董事工作制度》的独立意见



    山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届董事会第十次临时会议于 2019 年 5 月 30 日以通讯方式召开，会议

审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》、《关于修订<股

东大会议事规则>相关条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>相

关条款的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》、

《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》等议案，我们已于会前收

悉公司提供的相关资料。根据《上市公司治理准则》《公司法》、《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性

文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司

第八届董事会独立董事，我们基于独立、客观、公正的立场，对公司

此次修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

《独立董事工作制度》的事项发表如下独立意见：

    公司本次修订上述相关制度，是根据《上市公司治理准则》（2018

年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）及公司实际情况进行

的，符合中国证监会的相关规定。修订上述相关制度的部分条款，有

利于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，不存在

损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次修改相关制度的决策程
                               1
序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决

议合法、有效。作为独立董事，我们同意此次修订《公司章程》、《股

东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的相关

条款内容，并同意将相关议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。




独立董事：

               庄礼伟              王丽珠            彭   娟




                                            二零一九年五月三十日




                               2