证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--032 山西广和山水文化传播股份有限公司 第八届监事会第六次临时会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西广和山水文化传播股份有限公司第八届监事会第六次临时 会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出,会议于 2019 年 9 月 29 日以现场方式在深圳市福田区福保街道福保社区红柳道 1 号中 科智宏大厦 4 层会议室召开。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案 并形成决议: 审议通过公司《关于聘请2019年度审计机构的议案》 监事会同意聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务及内控审计机构,并提交股东大会审议。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 西广和山水文化传播股份有限公司监事会 二零一九年九月三十日 1