证券代码：600234        证券简称：*ST 山水      编号：临 2019--031




            山西广和山水文化传播股份有限公司
        第八届董事会第十一次临时会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司第八届董事会第十一次临

时会议通知已于2019年9月24日通过专人送达、电子邮件等方式发出，

会议于2019年9月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事

9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

     一、审议通过公司《关于聘请2019年度审计机构的议案》

      表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

      聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务

及内控审计机构并提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海

证券交易所网站披露的临 2019—033 号公告。

      本议案尚需提交股东大会审议。

     公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日在

上海证券交易所网站披露的《独立董事关于聘请2019年度审计机构之


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独立意见》。



     二、审议通过公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议

案》

       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2019—

034 号公告。



     特此公告。




                       山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                     二零一九年九月三十日




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