证券代码：600234        证券简称：*ST 山水        编号：临 2019--033




           山西广和山水文化传播股份有限公司
            关于聘请 2019 年度审计机构的公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公

司”）于 2019 年 9 月 29 日召开第八届董事会第十一次临时会议和第

八届监事会第六次临时会议，分别审议通过《关于聘请 2019 年度审

计机构的议案》，同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本

公司 2019 年度财务和内控审计机构。

     一、公司聘请 2019 年度审计机构的情况说明：

     2019 年 4 月 24 日,公司第八届董事会第八次会议审议通过，聘

请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度

财务和内控审计机构。

     根据公司后续审计工作的安排，2019 年 9 月 23 日，公司董事会

审计委员会审议通过，并向董事会提出：2019 年 4 月 24 日董事会审

议通过的拟聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度审计机构的事项不提交股东大会进行审议，建议聘请中喜

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机

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构，聘期一年，审计费用共计 90 万元。

     董事会认为聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度财务和内控审计机构，符合公司后续业务发展的需要，此事项已

经公司于 2019 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第十一次临时会议审

议通过，尚需提交股东大会进行审议。

     二、拟聘任的审计机构情况如下：

     名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

     类型：特殊普通合伙企业

     主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

     执行事务合伙人：张增刚

     成立日期：2013 年 11 月 28 日

     合伙期限：2013 年 11 月 28 日至长期

     经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、

出 具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出

具 有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、

税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他业务。（企

业 依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，

经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业

政 策禁止和限制类项目的经营活动。）

     三、公司独立董事发表独立意见：

     公司本次拟聘用的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券

期货相关业务审计资格、金融相关业务等资格、具备为上市公司提供

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审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能满足

公司 2019 年度审计工作的需求；本次聘任 2019 年度审计机构的审议

程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和

股东特别是中小股东利益的情形；基于独立判断，我们同意将 2019

年 9 月 29 日董事会审议通过的《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

提交股东大会审议。



     公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报发布的公

告为准。敬请广大投资者关注公司公告，谨慎判断，理性投资，注意

投资风险。

     特此公告。




                      山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                    二零一九年九月三十日




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