证券代码：600234         证券简称：*ST 山水     编号：临 2020--001




            山西广和山水文化传播股份有限公司
 关于控股公司深圳市广和山水传媒有限公司在香港
                   投资设立子公司的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     重要内容提示：

      投资标的名称：香港山水云媒科技有限公司（英文名：Hong

         Kong Landscape Cloud Media Technology Co., Ltd.）；

      投资金额：不超过 100 万港币。

     特别风险提示：

      本次在香港设立公司，尚需经相关机构审批或备案后方可实

         施。
      因香港法律、政策体系、商业环境与内地存在较大的差异，

         该公司成立后，是否能按照计划和发展规划开展业务尚存在

         不确定性。


      一、对外投资概述

      1、为适应山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“山

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水文化”“本公司”、“公司”）未来发展规划，满足公司在对外投资及

业务拓展方面的需求，公司控股公司深圳市广和山水传媒有限公司

（以下简称“山水传媒”）拟以自有资金出资 100 万港币，在香港设

立全资子公司香港山水云媒科技有限公司。

      2、山水传媒已于 2020 年 1 月 8 日召开股东会审议通过了关于

在香港投资设立全资子公司的事项，并授权山水传媒经营管理层按照

相关规定负责办理上述事宜；本公司已于 2020 年 1 月 16 日召开第八

届董事会第十一次会议，以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表

决结果审议通过了《关于控股公司深圳市广和山水传媒有限公司在香

港设立子公司的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

     3、本次控股公司在香港设立全资子公司不构成关联交易，不构

成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



     二、投资主体的基本情况

     山水传媒成立于 2018 年 8 月，本公司孙公司深圳市前海山水天

鹄信息科技有限公司直接持有其 90%的股权，深圳市好山好水传媒合

伙企业（有限合伙）持有其 10%的股权。山水传媒主要从事广告业务、

企业形象策划、品牌营销策划、市场营销策划；环境艺术设计；家私

设计；承办会议策划、展览展示策划；电子商务；移动互联网营销；

网红孵化与运营；游戏代理及运营等业务。

     本次山水传媒拟持有香港山水云媒科技有限公司 100%股份。


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       三、投资标的的基本情况
     1、公司中文名称：香港山水云媒科技有限公司；

     英文名：Hong Kong Landscape Cloud Media Technology Co., Ltd.

     2、拟注册资本：100 万港币

     3、注册地：中国香港

     4、 资金来源：自有资金

     5、企业类型：有限公司

     6、经营范围：从事展览策划；设计、制作、发布、代理国内外

各类广告；移动互联网营销业务；信息科技、计算机软硬件、网络科

技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、

通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）；从事货物及技术的进

出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动】

     上述拟设立的子公司名称、经营范围等以相关主管机关核准登记

为准。



     四、对外投资对上市公司的影响

     山水传媒在香港设立子公司，旨在借助大湾区经济圈及国务院赋

予深圳先行试验区的有利形势，利用山水传媒公司的资源和业务优

势，立足香港，以境外技术实力和国内丰富实践经验赋能海外市场拓

展，逐步夯实国内市场并实现向外围市场的渗透，实现传媒业绩的进


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一步增长，促进上市公司业绩和利润的整体提升。

     本次对外投资的资金来源为山水传媒自有资金，不会对山水文化

及山水传媒的经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及股

东权益的情形。



     五、对外投资的风险分析

     本次在香港设立公司，尚需经相关机构审批或备案后方可实施。

因香港法律、政策体系、商业环境与内地存在较大的差异，该公司成

立后，是否能按照计划和发展规划开展业务尚存在不确定性。



     公司将积极协助山水传媒在香港办理设立子公司所需手续，支持

该公司发展业务，加强投资风险管控机制，确保香港公司规范运作。

敬请广大投资者注意投资风险。

     特此公告。



                     山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                二零二零年一月十七日




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