证券代码：600235          股票简称：民丰特纸          编号：临 2017-025



                     民丰特种纸股份有限公司
                第七届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2017年6月30日以
电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2017年7月5日召开，以专人送
达和通讯表决方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及
审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会
议由董事长卢卫伟先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：


    《关于聘任公司财务总监的议案》
    公司财务总监方言女士因个人原因于 2017 年 4 月 18 日提出辞去公司财务总
监职务；经公司第七届董事会第三次会议决议，在公司未正式聘任新的财务总监
期间，由贾永国先生暂时代行财务总监职责。
    经总经理曹继华先生提名，董事会聘任张学如先生（简历附后）为公司财务
总监；贾永国先生不再代行财务总监职责。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   特此公告！


                                                 民丰特种纸股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2017 年 7 月 5 日
    附：人员简历

    张学如，男，1980 年 12 月 25 日出生，注册会计师、注册税务师，本科学
历。历任韩泰轮胎有限公司财务科长、天通控股股份有限公司财务经理、浙江昱
辉阳光能源有限公司财务总监。