民丰特纸:第七届董事会第四次会议决议公告2017-07-06
证券代码:600235 股票简称:民丰特纸 编号:临 2017-025
民丰特种纸股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2017年6月30日以
电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2017年7月5日召开,以专人送
达和通讯表决方式举行,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开及
审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会
议由董事长卢卫伟先生主持,经过充分沟通、研究和讨论,董事会形成如下决议:
《关于聘任公司财务总监的议案》
公司财务总监方言女士因个人原因于 2017 年 4 月 18 日提出辞去公司财务总
监职务;经公司第七届董事会第三次会议决议,在公司未正式聘任新的财务总监
期间,由贾永国先生暂时代行财务总监职责。
经总经理曹继华先生提名,董事会聘任张学如先生(简历附后)为公司财务
总监;贾永国先生不再代行财务总监职责。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告!
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 5 日
附:人员简历
张学如,男,1980 年 12 月 25 日出生,注册会计师、注册税务师,本科学
历。历任韩泰轮胎有限公司财务科长、天通控股股份有限公司财务经理、浙江昱
辉阳光能源有限公司财务总监。