证券代码：600235       股票简称：民丰特纸          编号：临2017-027号


                    民丰特种纸股份有限公司
                     关于董事长辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月28日收
到董事长卢卫伟先生的书面辞职报告。因个人原因，卢卫伟先生申请辞去公司董
事长、董事职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬
与考核委员会委员职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，卢卫伟先生
的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对卢卫伟先生在任职期间
对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
   根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，卢卫伟先生辞职后不会导致公
司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。根据《公司章程》
规定：“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务”，卢卫
伟先生辞去董事长职务后至新任董事长产生之前，将由公司副董事长曹继华先生
代为履行董事长职责。公司将尽快按照有关规定完成新任董事长、董事和战略委
员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员补选工作，卢卫伟先生
的辞职不会影响公司的规范运作及正常生产经营。


   特此公告。


                                                民丰特种纸股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2017 年 12 月 28 日