2018 年第一次临时股东大会

     会   议   材   料




  二○一八年一月二十二日
                        目       录

一、材料目录
二、会议议程
三、会议规则
四、关于选举董事的议案（以累积投票方式对董事候选人进行投票选举）
                      民丰特种纸股份有限公司
                 2018 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 1 月 22 日（星期一）14:00
网络投票起止时间：自 2018 年 1 月 22 日至 2018 年 1 月 22 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公大楼会议室
主持人：董事长    曹继华
会议议程：
序号                       内   容                    报告人      职务
 1      宣布会议开始                                  曹继华   董事长
        向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的
 2                                                    姚名欢   董事会秘书
        股权数、介绍出席本次会议的其他来宾
 3      宣布“会议须知”                              姚名欢   董事会秘书
 4      审议《关于选举董事的议案》                    姚名欢   董事会秘书

 5      股东发言并答疑

 6      股东对上述议案进行审议，并进行投票表决

 7      统计现场票数，休会 15 分钟

 8      宣布议案现场表决结果                          曹继华   董事长

 9      律师宣读法律见证书                            杨晶宇   法律顾问

 10     宣读本次大会决议                              曹继华   董事长

 11     宣布本次股东大会结束                          曹继华   董事长

注一：上述议程中第 4 项为本次股东大会的表决议案；
注二：因本次股东大会涉及网络投票，故第 8 至 11 项将于当日 15:00 后进行。
                      民丰特种纸股份有限公司
                 2018 年第一次临时股东大会会议规则

    为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2018 年第一次临时股东大会
的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》
及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知：
    一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定
职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，
保证股东大会依法履行职权。
    二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行
法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、
提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。
    三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
    四、股东如要求大会发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主
持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进
行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问
题，发言和回答时间由会议主持人掌握。
    五、2018 年 1 月 15 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，所持每一股份均有一票表决权。
    六、本次股东大会共有一项议案：《关于选举董事的议案》，为普通议案，采
用累计投票表决方式通过，由出席股东大会的股东所代表股份的二分之一以上多
数表决通过。本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会
议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交
易时间内进行。
    七、大会推举两名股东代表、一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票
和计票工作，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。
    八、公司董事会聘请浙江圣文律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见。
    九、董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务方面的事宜。


                                          民丰特种纸股份有限公司董事会
                                                   2018 年 1 月 22 日
                        关于选举董事的议案

                             董事会秘书 姚名欢



各位股东及股东委托代理人：
    公司董事卢卫伟先生因个人原因于 2017 年 12 月 28 日向公司董事会申请辞

去董事、董事长职务及董事会下设委员会相关职务（详见公司临 2017-027 公告）。

公司接控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐函，推荐杨毅先生担任本公司董事。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案已经公司第七届董事会

第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！




                                                 民丰特种纸股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2018 年 1 月 22 日




附：候选董事个人简历

    杨毅，男，1962年7月出生，大专学历。历任嘉兴市实业资产经营有限公司

资产经营部副经理、投资发展部（工业园区开发办）副主任、党办副主任、办公

室副主任、主任；嘉兴港海盐嘉实码头有限公司常务副总经理。现任嘉兴市太阳

城房地产开发有限公司副总经理、嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展部

经理、嘉兴民丰集团有限公司董事。