民丰特纸:第七届董事会第十次会议决议公告2018-04-11
证券代码:600235 股票简称:民丰特纸 编号:临 2018-013
民丰特种纸股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2018年4月3日以
电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2018年4月10召开,以专人送
达方式举行,会议应到董事9人,实到董事9人。会议召集、召开及审议程序符合
《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹
继华先生主持,经过充分沟通、研究和讨论,董事会形成如下决议:
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会聘任严水明先生为公司证券事务代表,任期同本届董事会。
表决结果: 9 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告!
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 10 日
附:人员简历
严水明,男,1979 年 2 月出生,本科学历。历任民丰特种纸股份有限公司
宣传部、企划培训部工作人员。现任民丰特种纸股份有限公司董事会办公室工作
人员。严水明先生已于 2014 年参加上海证券交易所第五十一期上市公司董事会
秘书任职资格培训,并获得董事会秘书资格培训合格证书。