证券代码：600235          股票简称：民丰特纸         编号：临 2018-013



                     民丰特种纸股份有限公司
                第七届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2018年4月3日以
电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2018年4月10召开，以专人送
达方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召集、召开及审议程序符合
《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹
继华先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：


    《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    董事会聘任严水明先生为公司证券事务代表，任期同本届董事会。


   表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   特此公告！




                                                 民丰特种纸股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2018 年 4 月 10 日
    附：人员简历

    严水明，男，1979 年 2 月出生，本科学历。历任民丰特种纸股份有限公司
宣传部、企划培训部工作人员。现任民丰特种纸股份有限公司董事会办公室工作
人员。严水明先生已于 2014 年参加上海证券交易所第五十一期上市公司董事会
秘书任职资格培训，并获得董事会秘书资格培训合格证书。