证券代码: 600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:临 2018-031 民丰特种纸股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 12 月 27 日收到董事陶霓女士的书面辞职报告,因工作原因提出辞去公司董事职务及董事 会下设战略委员会、提名委员会委员职务。根据《公司章程》等的规定,陶霓女 士书面辞职报告自送达公司董事会时生效,即日起陶霓女士不再担任本公司董事 职务。 董事会对陶霓女士在任职期间的工作表示衷心感谢。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,陶霓女士辞去董事职务未导致 公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会正常工作。 公司将尽快完成董事空缺的补选。 特此公告! 民丰特种纸股份有限公司 董事会 2018 年 12 月 27 日