证券代码：600235            证券简称：民丰特纸          编号：临 2019-001


                       民丰特种纸股份有限公司

               第七届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况


    根据《公司章程》规定，由董事长曹继华先生提议，民丰特种纸股份有限公
司第七届董事会第十六次会议通知于 2018 年 12 月 29 日以电子邮件、电话和书
面方式告知各位董事。会议于 2019 年 1 月 4 日召开，以专人送达和通讯表决方
式举行。会议应到董事 8 人（董事陶霓女士已于 2018 年 12 月 27 日辞职），实到
董事 8 人, 会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


      1、审议通过《关于公司董事增补的议案》
    鉴于公司董事陶霓女士因工作原因，已于 2018 年 12 月 27 日向公司董事会
申请辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务。公司于 2018 年 12 月 28 日接
控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐函，推荐尤叶飞先生担任本公司董事，任期
同公司第七届董事会任期。
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案经本次董事会审议通过后，
将提交股东大会审议。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    决定于2019年1月21日（星期一）召开2019年第一次临时股东大会（详见公
司临2019-002公告）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告！




                                                民丰特种纸股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2019 年 1 月 4 日




附：有关人员个人简历


    尤叶飞，男， 1981 年 3 月出生，大学学历。历任嘉兴经济开发区建设发展
有限责任公司房产工程部房地产开发管理；嘉兴市实业资产投资集团有限公司投
资发展部经理助理。现任嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展部副经理、
嘉兴民丰集团有限公司董事。