证券代码：600235           证券简称：民丰特纸       公告编号：临 2019-009


                       民丰特种纸股份有限公司
          关于继续与嘉兴民丰集团有限公司互保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
       被担保人名称：嘉兴民丰集团有限公司
       本次对外担保有反担保。
       公司本次为嘉兴民丰集团有限公司提供担保金额共计 90,000 万元；
       截止 2018 年 12 月 31 日，公司实际为嘉兴民丰集团有限公司提供担保
       43,100.70 万元；
       对外担保逾期的累计数量：本公司无对外逾期担保。


    根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求及《公
司章程》的有关规定，公司拟继续与嘉兴民丰集团有限公司（以下简称“民丰集
团”）建立互保关系并提供相互经济担保。具体情况如下：


    一、担保情况概述
   公司拟继续与民丰集团建立以人民币 90,000 万元额度为限的相互担保关系，
互为对方贷款提供信用保证。
    相关议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,公司与民丰集团构
成关联交易,在审议该项议案时关联董事已回避表决。


    二、被担保人基本情况
    民丰集团是本公司的控股股东，持有本公司股份 122,500,000 股，占本公司
总股本(截止 2018 年 12 月 31 日)的 34.87%。该公司注册地点：浙江省嘉兴市甪
里街 70 号；法定代表人：冯水祥；公司注册资本：人民币 599,270,300 元；经
营范围：集团资产经营管理；基础设施的投资开发；实业投资；金属材料（不含
贵金属）、化工产品(不含化学危险品)；建筑材料、机电产品（不含乘用车）、造

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纸原材料的销售；煤炭经营；各类商品及技术进出口业务(国家限制或禁止的除
外，危险品除外)；造纸设备的设计、制造、安装、维修及服务；纸粕辊的制造
及加工；投资咨询（不含证券、期货咨询）、技术咨询。下设分支从事：医疗服
务，纸制品加工；印刷；住宿；餐饮。截止 2018 年 12 月 31 日，民丰集团资产
总额 278,806 万元，净资产 71，771 万元，年营业务收入 279，853 万元，净利
润 593 万元（上述财务数据未经审计）


     三、担保协议的主要内容
    民丰集团为本公司及本公司控股子公司提供总额不超过人民币 90,000 万元
的银行贷款担保；本公司为民丰集团提供总额不超过人民币 90,000 万元的银行
贷款担保；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互保仅限于
为各自向金融机构融资签署日在 2022 年 6 月 30 日前的融资合同。


     四、董事会意见
    公司在向银行间接融资中，必须与有良好信誉和经营业绩的公司建立一种稳
定的相互担保关系。民丰集团经营业绩良好，经营稳健，与该公司建立互保关系，
能提高本公司融资能力、有效补充经营流动资金，提升公司经营能力。上述互保，
不会给公司带来较大和不可控制的风险，在实施过程中本公司还将通过其他措施，
以有效规避风险和保障本公司利益。


    五、独立董事意见
    1、公司提供对外担保时，均能按照监管部门有关规定和《公司章程》的要
求履行了必要的审批程序。2、公司能够如实提供全部对外担保事项，并按照《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定披露对外担保情况。
    我们认为公司严格执行了中国证监会证监发字[2003]56号文、证监发字
[2005]120号文以及其他国家相关法律、法规的规定，无违规对外担保情况发生。
    同意提交 2018 年度股东大会审议。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计对外担保金额为人民币 48,600.70 万元。




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    其中：公司为控股股东嘉兴民丰集团有限公司提供担保 43,100.70 万元；公
司为新湖中宝股份有限公司提供担保 5,500 万元。
    公司对外实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 37.77%。
    无逾期担保。
    该议案已经公司 2019 年 3 月 27 日召开的第七届董事会十八次会议审议通过，
将提交公司 2018 年度股东大会审议。




    特此公告。




                                                 民丰特种纸股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2019 年 3 月 29 日




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