证券代码：600235          股票简称：民丰特纸          编号：临 2019-010


                        民丰特种纸股份有限公司
                    第七届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会召开情况


    民丰特种纸股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2019 年 3 月 27 日在公
司办公楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持。


    二、监事会审议情况


    1、 审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    同意将该报告提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    2、 审议通过《2018 年度财务决算报告》
    同意将该报告提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    3、 审议通过《公司 2018 年年度报告》全文及摘要
    根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》（2017 年修订）》、《上海证券交易所
股票上市规则》（2018 年修订）等的相关规定要求，公司监事会对董事会编制的
2018 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
    1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；

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    2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财
务状况等事项。
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    同意将该报告提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    4、 审议通过《2018 年度利润分配方案（预案）》
    同意将该报告提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    5、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告
相关内部控制进行了评价，并认为其在 2018 年 12 月 31 日（基准日）有效。天
健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行
了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制
度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系
及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    6、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    同意将该报告提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                                民丰特种纸股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2019 年 3 月 27 日

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