证券代码：600235           证券简称：民丰特纸         编号：临 2019-015


                      民丰特种纸股份有限公司

                 第七届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》规定，由董事长曹继华先生提议，民丰特种纸股份有限公
司第七届董事会第十九次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件、电话和书面
方式告知各位董事。会议于 2019 年 4 月 25 日召开，以专人送达和通讯表决方式
举行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人, 会议由董事长曹继华先生主持。会议
的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了《2019年第一季度报告》全文及正文。
    详见上海证券交易所网站公司披露内容。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
   2、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
    公司拟向全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司增资 3500 万元，增资完成后，
该公司注册资本由 1500 万元增加至 5000 万元。
    （详见公司 2019-016 公告：《民丰特纸关于向全资子公司增资的公告》。）
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告！


                                                 民丰特种纸股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2019 年 4 月 25 日