证券代码：600235             证券简称： 民丰特纸             公告编号：临 2019-025



                          民丰特种纸股份有限公司
                   第七届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于 2019 年 8 月
19 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2019 年 8 月 27 日召
开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议
的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定。会议由董事长曹继华先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会
形成如下决议：


    一、《民丰特种纸股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及摘要
    表决结果：      9 票同意，   0 票反对，   0 票弃权


    二、关于注销全资子公司民丰国际控股有限公司的议案
    根据公司经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，降低公司管理成本，
结合公司业务情况的调整安排，公司注销全资子公司民丰国际控股有限公司。
    详见公司临2019-026公告：《关于注销全资子公司民丰国际控股有限公司的
公告》。
    表决结果：      9 票同意，   0 票反对，   0 票弃权


    特此公告！


                                                         民丰特种纸股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2019 年 8 月 27 日