证券代码： 600235         证券简称：民丰特纸      公告编号：临 2019-032



                    民丰特种纸股份有限公司
                         关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12 月 9
日收到董事杨毅先生的书面辞职报告，因工作原因提出辞去公司董事职务及董事
会下设战略委员会委员职务。根据《公司章程》等的规定，杨毅先生的书面辞职
报告自送达公司董事会时生效，即日起杨毅先生不再担任本公司董事及董事会下
设战略委员会委员职务。
    董事会对杨毅先生在任职期间的工作表示衷心感谢。
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，杨毅先生辞去董事职务未导致
公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。
    公司将尽快完成董事空缺的补选。


    特此公告！




                                               民丰特种纸股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2019 年 12 月 9 日