股票代码：600236             股票简称：桂冠电力                编号：临 2017-031



                   广西桂冠电力股份有限公司
           第八届董事会第十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2017

年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2017 年 7 月 6

日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决

董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有

限公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

     一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了

《关于桂冠电力受让龙滩公司所持中国大唐集团财务有限公司参股

权的议案》。

     根据国务院关于推动中央企业“瘦身健体”提质增效工作的统一

部署,为优化公司产权结构，解决交叉持股问题，同意公司受让全资

子公司龙滩水电开发有限公司持有的中国大唐集团财务有限公司

1.06%的股权，股权转让价格为 71,662,161.85 元。本次股权转让完

成后，公司持有中国大唐集团财务有限公司股权比例由 1.99%增加至

3.05%。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于受让全资

子公司持有的中国大唐集团财务有限公司参股权公告》（编号：临

2017-032）。
    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于增选

第八届董事会董事（非独立董事）的议案》。

    因工作变动，容贤标先生不再担任公司董事，同意提名刘洪先生

为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人（简历附后），并提

请公司股东大会审议。

    特此公告。

                                    广西桂冠电力股份有限公司

                                            董事会

                                       2017 年 7 月 20 日



                        侯选董事简历

    刘洪，男，1968 年 6 月生，工商管理硕士，高级工程师。历任
广西柳州发电有限责任公司副总经理、广西方元电力股份有限公司来
宾电厂厂长兼来宾电厂扩建分公司总经理、来宾电厂党委副书记；广
西投资集团有限公司战略投资部总经理、总裁助理兼战略投资部总经
理。现任广西投资集团有限公司副总裁，兼任贵州黔桂发电有限责任

公司董事长、贵州广投黔桂投资有限公司董事长、广西防城港核电有
限公司副董事长和广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司副董事长。