股票代码：600236           股票简称：桂冠电力                  编号：2017-045




                   广西桂冠电力股份有限公司
           第八届董事会第十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2017

年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2017 年 10 月

16 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表

决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关

规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

     以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《公司 2017 年

三季度报告》。

     《公司 2017 年三季度报告》（正文）详见 2017 年 10 月 31 日的

《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》及上海证券交易所网站。



                                                广西桂冠电力股份有限公司

                                                                        董事会

                                                        2017 年 10 月 30 日