证券代码：600236              证券简称：桂冠电力       公告编号：2017-057

                    广西桂冠电力股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 12 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点：广西壮族自治区民族大道 126 号龙滩大厦 2201

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  5,152,246,366


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   84.9733




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定，大会由副董事长李凯先生主持，会议决议合法有效。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事王森先生、刘洪先生、梁永磐先生、
   刘光明先生、张小春先生、张晓荣先生因公务原因未能出席股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事霍雨霞女士、阎成文先生和林玲女士因
   公务原因未能出席股东大会；
3、 董事会秘书张云女士出席会议；公司其他高管列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于吸收合并全资子公司大唐桂冠山东电力投资有限公司的议

   案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                    弃权

                    票数          比例      票数          比例      票数          比例

                                  （%）                   （%）                   （%）

       A股       5,152,226,166    99.9996    20,200        0.0004          0       0.0000




2、 议案名称：《关于追加公司 2017 年日常关联交易的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                    弃权

                    票数          比例      票数          比例      票数          比例
                                         （%）                     （%）                   （%）

        A股              263,251,259     99.8989     266,200        0.1011          0       0.0000




3、 议案名称：《关于实施帮扶定点扶贫村三年脱贫规划的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                      同意                        反对                    弃权

                         票数            比例        票数          比例      票数          比例

                                         （%）                     （%）                   （%）

        A股          5,152,160,166       99.9983      86,200        0.0017          0       0.0000




(二)     累积投票议案表决情况


1、 关于增补董事的议案

议案序号          议案名称               得票数             得票数占出席 是否当选
                                                            会议有效表决
                                                            权的比例（%）
4.01              《关于选举刘              5,152,079,970           99.9967 是
                  洪先生为第八
                  届董事会董事
                  （非独立董
                  事）的议案》




(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称              同意           反对           弃权
 序号                           票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2        《关于追加公         263,251      99.8989   266,200        0.1011      0          0.0000
         司 2017 年日常           ,259
          关联交易的议
          案》
3         《关于实施帮     452,577   99.9809   86,200   0.0191   0   0.0000
          扶定点扶贫村        ,160
          三年脱贫规划
          的议案》
4.01      《关于选举刘     452,496   99.9632
          洪先生为第八        ,964
          届董事会董事
          （非独立董事）
          的议案》




(四)      关于议案表决的有关情况说明


       1. 特别决议议案为议案 1《关于吸收合并全资子公司大唐桂冠山东电力投
资有限公司的议案》和议案 2《关于追加公司 2017 年日常关联交易的议案》，已
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
       2.议案 2《关于追加公司 2017 年日常关联交易的议案》涉及关联交易，关
联股东中国大唐集团有限公司、广西投资集团有限公司、贵州产业投资（集团）
有限责任公司合计持有桂冠电力 4,888,728,907 股，均已回避表决。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、黄夕晖

2、 律师鉴证结论意见：


       公司 2017 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过
的各项决议均合法有效。


四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                            广西桂冠电力股份有限公司
                                                    2017 年 12 月 29 日