证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2018-023
广西桂冠电力股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦
22 层 2201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,205,461,518
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 85.8509
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定，大会由副董事长李凯先生主持，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 2 人，董事王森先生、刘洪先生、梁永磐先生、刘
光明先生、张小春先生、邝丽华女士、王小明先生、张晓荣先生和鲍方舟先
生因公务原因，未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事霍雨霞女士、阎成文先生、林玲女士因
公务原因，未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,205,333,246 99.9975 128,272 0.0025 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,205,333,246 99.9975 37,400 0.0007 90,872 0.0018
3、 议案名称：公司 2017 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,205,424,118 99.9992 37,400 0.0008 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,205,404,118 99.9988 57,400 0.0012 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,205,424,118 99.9992 37,400 0.0008 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2018 年度融资额度和担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,205,332,080 99.9975 128,272 0.0024 1,166 0.0001
7、 议案名称：关于公司 2018 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,205,422,952 99.9992 37,400 0.0007 1,166 0.0001
8、 议案名称：关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 317,237,173 99.9277 228,272 0.0719 1,166 0.0004
9、 议案名称：关于现金收购大唐集团广西聚源电力有限公司 100%股权暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,340,373 98.7002 4,125,072 1.2993 1,166 0.0005
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2017 年度 506,5 99.9926 37,40 0.0074 0 0.0000
利润分配预案 75,11 0
2
7 关于公司 2018 506,5 99.9923 37,40 0.0073 1,166 0.0004
年度续聘会计 73,94 0
师事务所并支 6
付其费用的议
案
8 关于预计公司 317,2 99.9277 228,2 0.0719 1,166 0.0004
2018 年日常关 37,17 72
联交易的议案 3
9 关于现金收购 313,3 98.7002 4,125 1.2993 1,166 0.0005
大唐集团广西 40,37 ,072
聚源电力有限 3
公司 100%股权
暨关联交易的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8：《关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案》、议案 9：《关于现金
收购大唐集团广西聚源电力有限公司 100%股权暨关联交易的议案》为特别决议
议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、张晶
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程
序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项
决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广西桂冠电力股份有限公司
2018 年 5 月 18 日