股票代码：600236           股票简称：桂冠电力                  编号：2018-034




                   广西桂冠电力股份有限公司
          第八届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于

2018 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 2018 年 6

月 14 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 名，实际参加

表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有

关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

     一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于选举

公司第八届董事会副董事长的议案》。

     黄中良先生当选公司第八届董事会副董事长（简历附后）。

     二、以 11 赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于选举公

司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》。

     会议选举黄中良先生、唐军生先生为董事会战略委员会委员；选

举唐军生先生为董事会审计委员会委员；选举唐军生先生为董事会提

名委员会委员；选举黄中良先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任

委员。

     公司第八届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名
委员会和董事会薪酬与考核委员会的组成人员如下：

    （一）董事会战略委员会

    主任委员：王森

    委员：李凯、黄中良、刘光明、唐军生

    （二）董事会审计委员会

    主任委员：张晓荣

    委员：张小春、唐军生、王小明、邝丽华

    （三）董事会提名委员会

    主任委员：王小明

    委员：唐军生、梁永磐、鲍方舟、张晓荣

    （四）董事会薪酬与考核委员会

    主任委员：黄中良

    委员：刘光明、张小春、鲍方舟、张晓荣

                                    广西桂冠电力股份有限公司

                                                        董事会

                                             2018 年 6 月 29 日



附件：

                  第八届董事会副董事长简历

    黄中良，男，1963 年 11 月生，教授级高级工程师。历任广西恶
滩水电厂生产副厂长、厂长、党委书记；广西桂冠开投电力有限公司

常务副总经理；广西投资集团方元电力股份有限公司桥巩水电站分公
司副总经理、党委副书记；广西投资集团有限公司经营管理部总经理、
战略投资部总经理、能源事业部总经理；广西投资集团有限公司总裁

助理、广西方元电力股份有限公司总经理、董事长兼党委书记，来宾
片区售电侧改革及铝电结合推进工作领导小组办公室主任。现任广西
投资集团有限公司总裁助理。