股票代码：600236           股票简称：桂冠电力                  编号：2018-042




                   广西桂冠电力股份有限公司
          第八届董事会第二十三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于

2018 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2018 年

10 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 名，实际

参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

     一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《公司 2018

年三季度报告》。

     《公司 2018 年三季度报告》（正文）详见 2018 年 10 月 31 日的

《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》及上海证券交易所网站。

    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加

脱贫帮扶资金 200 万元的议案》。

     根据中央关于脱贫攻坚工作推进的相关部署和要求，为加大帮扶

工作力度，结合项目落地情况及大化县帮扶要求，同意公司在 2017

年-2019 年三年脱贫帮扶资金规划 1201 万元（已经公司第八届董事

会第十六次会议、2017 年第二次临时股东大会审议批准）的基础上，
追加 200 万元，帮扶资金总额调增至 1401 万元。在 2017 年已投入

472 万元基础上，将 2018 年、2019 年两年的帮扶资金提前到 2018 年

实施，因此 2018 年计划总投资 929 万元，主要投资大化民族中学综

合楼建设、设立大唐奖学金、基础设施建设、饮水工程、产业扶贫、

同舟工程等项目。



                                     广西桂冠电力股份有限公司

                                                         董事会

                                             2018 年 10 月 30 日