桂冠电力:第八届董事会第二十四次会议决议公告2019-01-12
股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2019-002
广西桂冠电力股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于
2019 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2018 年
12 月 29 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 名,实际
参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:
一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司
剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题的议案》。
同意公司按照国家有关规定,所属 5 家单位(广西桂冠电力股份
有限公司大化水力发电总厂、广西桂冠开投电力有限责任公司、大唐
岩滩水力发电有限责任公司、横县江南发电有限公司和广西桂冠电力
股份有限公司本部)开展“三供一业”(企业职工家属区供水、供电、
供热(供气)和物业管理)分离移交工作,分离移交改造总费用预计
3459.37 万元(最终数据以改造工程竣工决算审计数为准),按政府
规定时间完成改造,进行改造项目审计,同时申请财政补助资金(预
计可申请补助约 1165.55 万元,最终数据以到位的补助资金为准)。
同意公司按照国家有关规定,向地方政府相关部门移交市政设施
项目 5 项,分别是广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂东风
大桥、王秀河大桥、广西平班水电开发有限公司新州桥、鹿寨西岸水
电站有限公司进厂公路(包含黄冕公路桥)和龙滩水电开发有限公司
南丹至天峨二级公路。
二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开
2018 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2019 年 1 月 28 日以现场+网络投票方式召开公司
2019 年第一次临时股东大会。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 11 日