桂冠电力:第八届董事会第二十五次会议决议公告2019-01-29
股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2019-005
广西桂冠电力股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于
2019 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2019 年 1
月 14 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 名,实际参加
表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:
一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于调整
公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》。
公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬
与考核委员会的组成人员调整如下:
(一)董事会战略委员会
主任委员:王森
委员:李凯、黄中良、王小明、鲍方舟
(二)董事会审计委员会
主任委员:张晓荣
委员:张克岩、唐军生、王小明、邝丽华
(三)董事会提名委员会
主任委员:王小明
委员:李奕、唐军生、鲍方舟、张晓荣
(四)董事会薪酬与考核委员会
主任委员:鲍方舟
委员:张克岩、黄中良、邝丽华、张晓荣
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 28 日