性     沲      电     力
     ζ刂l1;J宀± ±刂I"l刂uu日
                                                 第八届监事会第十四次会议文件之九




                           广西桂冠电力股份有限公司
                         第八届监事会第 14次议决议
                                  ( ⒛1 9 年4 月2 5 日 过)


    广西桂冠 电力股 份有 限公司第八届监事 会第 14次 议于 ⒛ 19年4

月 25日通讯表决方 式召开 。会议通知及文 件于 ⒛ 19年4月11日以 电

子邮件方 式发 出 。本次会议应 参加表 诀监事 5人,实际参与表 决监事 5

人 。会议审议并通过 了如下议 案 :
    一 、 以 5票
                赞成 ,o票反对 ,0票弃权 ,通过 了 《公司 zO18年

监事会工作报告》 。

    本议案 尚需提交股东大会审议 。

    二 、 以 5票赞成,o票反对,0票弃权 ,通过了 《公司 zO18年

报告及摘要》 。

    本议案 尚需提交股 东大会审议 。

    三、以 5票赞成 ,o票反对,0票弃权 ,通过了 《监事会对公司 2018

年度报告的审核意见》 。

    公司监事会认为公司 ⒛18年 的财务报 告真实 、准确 、完整地反

映 了公司的财务 状况和经营成果 , 审计报告是客观 的 、公 正 的, 一致

同意信永 中和会计 师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的审计结论 。

    本公司监事会保证公 司 ⒛ 1 8 年度报告所载资料 不存在任何虚假


                                           9-1
     ∷屋 昂 擀丨忉勰 哇叫品 ∷忄滤
                                                                                       第八月 监事会第十四次会议文件之九

     记 载 、误导性 陈述或 者重大 遗漏 ,并对其 内容 的真
                                                                                                            实性 、准确 性和 完
     整 性承担 个别及连 带责任 。

                四、 以 5票赞成 ,o票反对 ,0票弃权 ,通过 了 《关于
                                                                  审议<广西
     桂冠 电力股份 有 限公 司 zO18年内部控 制 的评 价报告)的
                                                            议案 》。
                审议通过 《广西桂冠 电力 股份 有 限公司 ⒛ 18年度 内部控
                                                                         制 的评价
     报告》,同意发布 。

                五、 以 5票赞成 ,o票反对 ,0票弃权 ,审议通过 了 《公司 ⒛ 19年

     季度报 告及摘要 》。

          六 、以 5票赞成 ,o票反对 ,o票弃权 ,审议通过 了 《公司监
                                                                  事会
     对公 司 ⒛ 19年一 季度 报告 的审核意见》 。

            本公司监 事会保证 公司 ⒛ 19年 一季度报 告所载 资料不存 在任 何

 虚假记 载 、误导性 陈述或 者重 大遗漏 ,并对其 内容 的真实性、准确
                                                                                                                           性
 和完整 性承担 个别及连 带责任 。

           七 、以 5票赞成 ,o票反对 ,o票弃权 ,审议通过 了 《关于公 司 ⒛ 18

年计提 资产减 值损失 的议 案》 。

           公司本次计提 资产减值 损失符合公司 的实际情况和 《企业 会计准

则》等相关规定 , 能够公允地 反映公 司的财务状况 以及经 营成果 。同

意    公   司    ⒛   1 8 年
                               度   计   提   资   产   减   值             绲
                                                                  损   失        , 2 3 4 , 2 1 9 . 1 5 元     。




                                                                       9-2
第八届监 事会第




  广西桂冠         股份有 限

                          监

                  19凵:4丿弓 25
 ( 此页无正文, 为广西桂冠电力股份有限   届
会议决议签字页 )




监事签字 :
 ( 此页无正文, 为广西桂冠电力股份有 限公司第八届
会议决议签字页 )




        黄晓衡              吴   武