股票代码：600236           股票简称：桂冠电力                  编号：2019-035




                   广西桂冠电力股份有限公司
          第八届董事会第三十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于

2019 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2019 年

10 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 名，实际

参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

     一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《公司 2019

年三季度报告》。

     《公司 2019 年三季度报告》（正文）详见 2019 年 10 月 26 日的

《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》及上海证券交易所网站。

    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于公司

聘任高级管理人员的议案》。

     同意聘请林跃先生、梁勇先生担任公司副总经理，任期自本次董

事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满(个人简历附后)。

     因工作调动，张强先生不再担任公司副总经理。

     在此，公司对张强先生在担任公司高管期间为公司发展作出的贡
献表示衷心的感谢。

    特此公告。




                                           广西桂冠电力股份有限公司

                                                                董事会

                                                   2019 年 10 月 25 日


附件：

                          新聘公司高管简历

   林跃，男，1969 年 12 月生，工程硕士，高级工程师。历任贵州金元电力投
资股份有限公司纳雍发电总厂副厂长兼总工程师、党委委员；副厂长、党委委员；

贵州金元发电运营有限公司发耳分公司总经理、党委委员；大唐贵州发耳发电有

限公司总经理；大唐贵州发电有限公司副总经理、党组成员；大唐贵州发电有限

公司副总经理、党委委员。现任广西桂冠电力股份有限公司副总经理、党委委员；

中国大唐集团有限公司广西分公司副总经理。

   梁勇，男，1965 年 7 月生，工学学士，高级工程师。历任广西桂冠电力股
份有限公司工程部副主任、发展计划部副主任、计划经营部主任；广西桂冠大化
水力发电总厂厂长兼大化水电站扩建工程筹建处主任；嘉陵江亭子口水利水电开

发有限公司总经理；大唐四川发电有限公司副总经理、党委委员、大唐国际发电

股份有限公司四川分公司副总经理。现任广西桂冠电力股份有限公司副总经理、

党委委员；中国大唐集团有限公司广西分公司副总经理。