证券代码：600236            证券简称：桂冠电力           公告编号：2019-042


        广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会
                    第三十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于

2019 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2019 年

12 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 名，实际

参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

     一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于公开

挂牌转让福建安丰水电有限公司 66%股权的议案》。

     为推动公司高质量发展，优化项目投资结构，同意公司将公司所

持的福建安丰水电有限公司（拥有福建安丰水电项目的开发权，目前

处于前期工作阶段，未开工）66%股权以不低于评估值 950 万元作为

底价在天津联合产权交易中心进行公开挂牌转让。

     公司董事会授权公司经营层办理与安丰公司 66%股权公开挂牌转
让相关的一切事宜，包括但不限于挂牌、协议签订、资产交割、办理
工商变更登记等事项直至全部办理完毕止。
      二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于调

整公司本部机构的议案》。

     同意公司本部部门由原来的总经理工作部（法律事务部）、计划
                                      1
营销部、安全监督与生产部、发展建设部、人力资源部、财务管理部、

证券事务部、监察审计部、党群工作部（新闻中心）、物资燃料部 10

个部门调整为 12 个部门，即：办公室、投资发展部、工程建设部（采

购管理部）、销售事业部、人力资源部、财务管理部、证券合规部(法

律事务部、审计部）、安全环保监督部、生产运营部、新能源事业部、

党群工作部、纪委办公室 12 个部门。调整后，公司本部人员编制不

变，干部职数不变。



    特此公告。




                                    广西桂冠电力股份有限公司

                                                        董事会

                                            2019 年 12 月 30 日




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