证券代码：600237         证券简称：铜峰电子          编号：临 2017-028



                 安徽铜峰电子股份有限公司
             第七届董事会第十九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
   1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
   2、本次董事会会议于 2017 年 8 月 7 日以书面和传真方式向公司全体董事发
出会议通知和会议文件。
   3、本次董事会会议于 2017 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。
   4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过公司 2017 年半年度报告及摘要；
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案详细内容见本公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告。
    特此公告。


                                       安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                                2017 年 8 月 19 日