证券代码：600237             证券简称：铜峰电子         编号：临 2017-029



                   安徽铜峰电子股份有限公司
            第七届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    2、本次监事会会议于 2017 年 8 月 7 日以书面方式向公司全体监事发出会议通
知和会议文件。
    3、本次监事会会议于 2017 年 8 月 17 日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园
公司办公楼会议室以现场方式召开。
    4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
    5、本次监事会会议由监事会主席阮德斌先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过公司 2017 年半年度报告及摘要；
    监事会一致认为：
    （1）公司 2017 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》等相关法律法规的有关规定。
    （2）公司 2017 年半年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券
交易所的有关规定，半年度报告公允地反映了公司 2017 年上半年度的财务状况和经
营成果等事项。
    （3）2017 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    （4）监事会保证公司 2017 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
   本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         安徽铜峰电子股份有限公司监事会
                                                2017 年 8 月 19 日




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